证券代码：000837         证券简称：秦川机床          公告编号：2018－07

                   秦川机床工具集团股份公司

          第六届董事会第二十九次会议决议公告

                        (二零一八年一月二十五日)

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、会议通知的发出时间和方式

     秦川机床工具集团股份公司第六届董事会第二十九次会议，于2018年1月22日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。二、会议召开和出席的情况

     公司第六届董事会第二十九次会议于2018年1月25日以通讯方

式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，参加表决的董事9人。

会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

     三、会议审议的情况：

      1、关于2017年实际日常关联交易超出预计部分提交审议的议

案；

      超出预计部分未达到最近一期经审计净资产绝对值的5%，无需

单独披露。

     表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

     2、关于召开2018年第一次临时股东大会的议案；

     会议定于2018年2月9日（星期五）下午14：00在公司办公楼

5楼会议室召开。

     表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

     《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）。

     特此公告。

                                                秦川机床工具集团股份公司

                                                          董事会

                                                     2018年1月25日