天原集团:关于下属子公司对外投资的公告
来源:天原集团
摘要:证券代码:002386 证券简称:天原集团 公告编号:2018-004 宜宾天原集团股份有限公司 关于下属子公司对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 1、投
证券代码:002386 证券简称:天原集团 公告编号:2018-004
宜宾天原集团股份有限公司
关于下属子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
1、投资背景介绍
宜宾天原集团股份有限公司(以下简称“公司”)下属控股子公司宜宾天蓝化工有限责任公司(以下简称:“天蓝化工”)拟与惠州市宝裕华电子有限公司(以下简称“宝裕华”)、广东德美精细化工集团股份有限公司(以下简称“德美集团”)以及自然人宾超共同投资合作设立新公司,投资建设金刚线项目。新公司将整合和发挥各股东优势,以获得良好的社会效益和投资回报。
2、董事会审议情况
公司于2018年1月25日以通讯方式召开了第七届董事会第二十
七次会议,会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于
下属子公司投资设立新公司暨建设金刚线项目的议案》。
本次对外投资事项在公司董事会审批权限内,无需股东大会审议批准。本次对外投资事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、合作各方基本情况介绍
(一)宜宾天蓝化工有限责任公司
1、注册资本:20,000万元。
2、法定代表人:陈洪
3、成立时间:2003年10月9日
4、统一社会信用代码:915115037566079025
5、公司住所:宜宾市南溪区科技产业园区
6、经营范围:主要从事磷化工产品的研发及生产。
(二)惠州市宝裕华电子有限公司
1、注册资本:2000万元。
2、法定代表人: 郏爱华
3、成立时间:2011年 7月26日
4、统一社会信用代码: 91441322577939477C
5、公司住所: 博罗县龙溪镇电镀基地305栋2楼
6、经营范围: 加工、销售五金电镀产品。
(三)广东德美精细化工集团股份有限公司(002054)
1、注册资本:41923.0828万元。
2、法定代表人:黄冠雄
3、成立时间: 2002年06月21日
4、统一社会信用代码: 91440606707539050R
5、公司住所:广东省佛山市顺德高新区科技产业园朝桂南路6、经营范围:开发、生产、销售:纺织、印染、造纸助剂、印刷助剂、涂料,聚氨酯涂层剂。经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务,批发和零售贸易,投资实业,房地产开发经营。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
(四)自然人股东
1、姓名:宾超
2、身份证号码:4401**********0635
三、投资方案
1、公司名称:宜宾金刚新材料有限公司(最终以工商注册为准) 2、注册资本:10,000万元
3、出资方式:现金
4、注册地:宜宾市南溪区科技产业园区
5、股权结构:
股东名称 认缴出资金额(万元) 持股比例(%)
宜宾天蓝化工有限责任公司 4,000 40
惠州市宝裕华电子有限公司 2,000 20
广东德美精细化工集团股份有
1,000 10
限公司
宾超 3,000 30
合计 10,000 100
6、经营范围:新材料的研究、开发;金刚石制品、超硬材料制品的研究、生产、销售及相关的技术服务;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务,但国家规定公示经营或禁止进出口的商品及技术除外。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
7、项目建设:由目标公司根据实际情况提交其相关决策机构审议通过后执行。
四、投后管理
1、股东会
公司的股东会由各股东按照其持股比例行使表决权,公司股东会的具体职责范围、表决程序等由经公司设立首次股东会通过的《公司章程》确定。
2、董事会
公司设董事会,由 5名董事组成,其中天原集团推荐两名董事,
其他三位股东各推荐一名董事。
新设公司董事长人选由董事会选举产生。董事长为公司的法定代表人。董事会的具体职责范围、表决程序等由新设公司的《公司章程》确定。
3、监事会
公司设监事会,由 3名监事组成。其中天原集团与德美集团各
推荐一名监事。
公司监事会主席人选由监事会选举产生,职工监事经公司职工代表大会选举产生。监事会的具体职责范围、表决程序等由新设公司的《公司章程》确定。
4、高级管理人员
公司经营管理层设总经理1名、副总经理若干名、财务负责人1
名。
五、投资的必要性
1、金刚线项目属于光伏产业的配套项目,也是化工新材料项目,与公司的“一体两翼”发展战略高度契合。同时,可进一步完善公司在化工新材料方面的战略布局,同时充分利用天蓝公司富余的生产资源,提高资源利用率,为拓展和延伸公司现有及未来的产业打下基础。
2、金刚线项目生产设备先进、工艺成熟,市场需求量大,产品空间广阔,发展前景良好。项目的建设有着良好的经济效益和社会效益。
六、本次投资存在的风险及采取的措施
1、风险:目前金刚线产品的市场需求旺盛,如果出现市场饱和,市场竞争将加大,金刚线产品的盈利将有所下降。
2、应对措施:企业将提高产品技术含量,做好技术创新工作,增加产品的品种,提高品质,加大市场开拓力度,增加企业核心竞争力,最终实现为硬脆材料切割提供专业工具与完整解决方案。同时,为了减少公司的扩张风险,在产品上下游延伸过程中,公司将以降低成本为目标,以市场需求为导向,逐步推进项目。
七、备查文件
1、宜宾天原集团股份有限公司第七届董事会第二十七次会议决议。
2、投资合作协议;
特此公告
宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二�一八年一月二十六日
最新评论