宜昌交运:第四届董事会第八次会议决议公告
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摘要:证券代码:002627 证券简称: 宜昌交运 公告编号:2018-007 湖北宜昌交运集团股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事
证券代码:002627 证券简称: 宜昌交运 公告编号:2018-007
湖北宜昌交运集团股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖北宜昌交运集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议通知于2018年1月19日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。会议于2018年1月25日以通讯表决方式召开,公司全体董事8人均参与了表决。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》。
公司独立董事发表了同意提名的独立意见。
表决结果:赞成8票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
《关于补选第四届董事会非独立董事的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》;《独立董事关于提名第四届董事会非独立董事候选人的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(二)审议通过了《关于召开 2018年第一次临时股东大会的议
案》。
同意于2018年2月12日召开公司2018年第一次临时股东大会,
会议将采用现场表决和网络投票相结合的方式进行。
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。
《关于召开 2018年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第八次会议决议;
2.独立董事关于提名第四届董事会非独立董事候选人的独立意
见。
特此公告。
湖北宜昌交运集团股份有限公司
董事会
二�一八年一月二十五日
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