宜昌交运:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
来源:宜昌交运
摘要:证券代码: 002627 证券简称: 宜昌交运 公告编号: 2018-009 湖北宜昌交运集团股份有限公司 关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知 湖北宜昌交运集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 1 月 25 日召
证券代码: 002627 证券简称: 宜昌交运 公告编号: 2018-009
湖北宜昌交运集团股份有限公司
关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知
湖北宜昌交运集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018
年 1 月 25 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《 关于召开
2018 年第一次临时股东大会的议案》 , 同意于 2018 年 2 月 12 日召
开公司 2018 年第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次: 2018 年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人:公司董事会(第四届董事会第八次会议决
议召开本次股东大会)
3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开,符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和
《 公司章程》 的规定。
4.现场会议时间: 2018 年 2 月 12 日下午 14:30
网络投票时间: 2018 年 2 月 11 日-2018 年 2 月 12 日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:
2018 年 2 月 12 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00; 通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为 2018 年 2 月 11 日 15:00 至
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018 年 2 月 12 日 15:00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式: 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结
合的方式召开。
6.会议的股权登记日: 2018 年 2 月 7 日
7.出席对象
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2) 公司董事、监事和高级管理人员;
(3) 公司聘请的律师。
8.会议地点:湖北省宜昌市港窑路 5 号公司会议室
二、 会议审议事项
1.审议《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》;
2.审议《关于修订
部分条款的议案》;
3.审议《关于修订
部分条款的议案》。 议案1已经2018年1月25日召开的公司第四届董事会第八次会议 审议通过,具体内容详见公司于 2018年 1月 26日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》上披露的《关于补选第四届董事会非独立董事的公 告》。 议案2、议案3已经2017年12月29日召开的公司第四届董事会第七 次会议审议通过, 具体内容详见公司于2017年12月30日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券日报》上披露的《第四届董事会第七次会议决议公告》、 《董事会议事规则(2017年12月) 》、《 股东大会议事规则(2017 年12月) 》。 上述议案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。 三、 提案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案 √ 非累积投票提案 1.00 《 关于补选第四届董事会非独立董事的议 案》 √ 2.00 《 关于修订
部分条款的 议案》 √ 3.00 《 关于修订
部分条款 的议案》 √ 四、会议登记事项 1.登记方式:现场登记、信函或传真登记 信函登记通讯地址:湖北省宜昌市港窑路 5 号宜昌交运集团证券 事务部(信封请注明“股东大会”字样),邮编: 443003,传真号码: 0717-6443860。 2.登记时间: 2018年2月8日至2018年2月9日上午8:30-11:30及下 午14:30-17:00。 3.登记地点:湖北省宜昌市港窑路 5 号公司证券事务部 4.登记手续: (1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理 登记手续; (2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单 位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续; (3) 委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户 卡及持股凭证等办理登记手续。 5.会议联系方式 通讯地址:宜昌市港窑路 5 号公司证券事务部 邮政编码: 443003 电话号码: 0717-6451437 传真号码: 0717-6443860 联系人:王凤琴 方佳 6.本次会议预计会期半天,与会股东或代理人交通、住宿等费用 自理。 五、 参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票 系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投 票的具体流程详见附件 1。 六、备查文件 1.公司第四届董事会第七次会议决议; 2.公司第四届董事会第八次会议决议。 特此公告。 附件: 1.参加网络投票的具体操作流程 2.授权委托书 湖北宜昌交运集团股份有限公司 董 事 会 二�一八年一月二十五日 附件 1: 参加网络投票的具体操作流程 一. 网络投票的程序 1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“ 362627”,投票简称为“宜 运投票”。 2. 填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相 同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二. 通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2018年 2月 12日的交易时间,即 9:30―11:30 和 13:00―15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序 1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 2 月 11 日(现场股东大会召 开前一日)下午 3: 00,结束时间为 2018 年 2 月 12 日(现场股东大会结束当日) 下午 3: 00。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引( 2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2: 授权委托书 兹授权委托 先生/女士,代表本人/我公司出席湖北宜昌交运集团 股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会,并授权其全权行使表决权。 对本次股东大会具体审议事项表决的指示如下: 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案 √ 非累积投票提案 1.00 《 关于补选第四届董事会非独立董事的议 案》 √ 2.00 《 关于修订
部分条款的 议案》 √ 3.00 《 关于修订
部分条款 的议案》 √ 若委托人未对上述提案作出明确投票指示, 是否授权由受托人按自己的意见投 票: 是□ 否□ 委托人名称(签名或盖章): 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码): 委托人所持股份的性质及数量: 委托人股东账号: 签署日期: 受托人姓名: 受托人身份证号码: 有效期限:自签署日至本次股东大会结束
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