金河生物:第四届董事会第十一次会议决议公告
来源:金河生物
摘要:证券代码:002688 证券简称:金河生物 公告编号:【2018-010】 金河生物科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任
证券代码:002688 证券简称:金河生物 公告编号:【2018-010】
金河生物科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第十一次
会议于2018年1月17日以专人送达、传真等方式发出通知,并于2018年1月
25日以通讯及现场方式召开,会议由董事长王东晓先生主持,应到董事9人,
实到董事9人,本次董事会出席会议董事人数符合法律法规,会议合法有效。会
议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯及现场表决的方式通过了以下议案:
以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于向全资子公司内蒙古金
河淀粉有限责任公司提供担保的议案》。
具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告《关于向子公司提供担保的公告》(公告编号:2018-011)。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司
董事会
2018年1月25日
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