希思医美:监事任职公告
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摘要:公告编号:2018-009 证券代码:871107 证券简称:希思医美 主办券商:中泰证券 深圳希思医疗美容医院股份有限公司 监事任职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内
公告编号:2018-009
证券代码:871107 证券简称:希思医美 主办券商:中泰证券
深圳希思医疗美容医院股份有限公司
监事任职公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司2018年第一
次临时股东大会于2018年1月23日召开并审议通过了《关于选举刘
若梅为股东代表监事的议案》:
公司股东代表监事田俊平女士因个人原因辞去监事职务,为不影响公司监事会的有效运作,经推荐,提名刘若梅女士为公司股东代表监事。
本次会议召开18日前以书面方式通知全体股东,实际到会股东
11人,持有公司股份7,110,000股,占股份总数的95.82%,会议由
李金圆主持。
上述议案表决情况为:
同意股数7,110,000股,占出席股东大会有表决权股份数量的
100.00%,反对股数0股,占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%,
弃权股数0股,占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%。
公告编号:2018-009
(二)被任免董监高人员情况
该任命监事刘若梅持有公司股份0股,占公司股本的0%。刘若
梅未被列入失信被执行人名单,也未被执行联合惩戒措施。
(三)任命/免职原因
公司原股东代表监事田俊平女士因个人原因辞去监事职务,导致公司监事会成员低于法定人数,根据《公司章程》规定,任命刘若梅女士为公司第一届监事会股东代表监事。
二、上述人员任免对公司的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
本次任命刘若梅女士为公司第一届监事会股东代表监事后,监事会成员人数符合《公司法》及《公司章程》的要求。
(二)对公司生产、经营上的影响
本次任命刘若梅女士为公司第一届监事会股东代表监事属于正常的人事变动,不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
《深圳希思医疗美容医院股份有限公司2018年第一次临时股东
大会决议》
深圳希思医疗美容医院股份有限公司
董事会
2018年1月25日
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