证券代码： 300228 证券简称：富瑞特装 公告编号： 2018-008
张家港富瑞特种装备股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示： 
1、本次会议上无否决或修改议案的情况。
2、本次会议上没有新提案提交表决。
3、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“ 公司”） 2018年第二次临时
股东大会会议通知于2018年1月10日以公告形式发出，本次股东大会采取现场投
票和网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2018年1月25日（星期四）
9:30在公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2018年1月25日9:30―11:30和13:00―15:00期间的任意时间； 通过深圳证券交易
所互联网投票系统的投票时间为2018年1月24日15:00至2018年1月25日15:00的
任意时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长邬品芳先生主持，公司部分董事、监事、
高级管理人员和见证律师等出席或列席会议。本次股东大会的召集、召开和表决
程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
1、出席会议并表决的股东及授权代表人数 11 人，代表股份 45,149,300 股，
占公司总股本的 9.5271%（股权登记日总股本 473,905,092 股）。其中，参加现
场表决的股东及股东代表共 9 人，代表股份 44,149,300 股，占公司总股本的
9.3161%；参加网络投票的股东及股东代表共 2 人，代表股份 1,000,000 股，占
公司总股本的 0.2110％；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 10 人，
代表股份 1,360,100 股，占公司总股本的 0.2870%。
2、公司部分董事、 监事及高级管理人员出席了本次股东大会，通力律师事
务所余鸿律师、赵婧芸律师列席了本次股东大会。
二、议案审议和表决情况
1、 审议通过《关于公司为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》 
表决结果： 同意股份数 45,149,300 股， 占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 100.0000%； 反对股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0000%； 弃权股份数 0 股， 占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者表决情况为：同意股份数 1,360,100 股,占出席会议股东所
持有表决权股份总数的 3.0124%； 反对股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决
权股份总数的 0.0000%； 弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：通力律师事务所
2、见证律师： 余鸿、赵婧芸
3、结论性意见： 本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式对会
议通知中列明的议案进行了表决。公司按有关法律法规及公司章程规定的程序对
现场投票进行计票、监票, 深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统提供了网
络投票的表决结果。根据现场投票和网络投票的汇总表决结果, 会议通知中列明
的议案已获得本次会议审议通过。公司已对中小投资者的投票情况单独统计并予
以公布。
经本所律师核查, 本所律师认为, 本次会议的表决程序符合有关法律法规
及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件 
1、 公司2018年第二次临时股东大会决议；
2、通力律师事务所出具的富瑞特装2018年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
2018年1月25日