证券代码：600908       证券简称：无锡银行       公告编号：2018-003

               无锡农村商业银行股份有限公司

      关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     重要内容提示：

      股东大会召开日期：2018年2月28日

      本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

        系统

一、   召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的

    方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期时间：2018年2月28日  13点30分

    召开地点：无锡市滨湖区金融二街9号无锡农商行3楼第一会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自2018年2月28日

                         至2018年2月28日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

    无

二、   会议审议事项

    本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                                 投票股东类型

 序号                        议案名称                            A股股东

非累积投票议案

1.00     关于无锡农村商业银行股份有限公司董事会换届           √

         选举的议案

1.01     选举邵辉先生为本行第五届董事会执行董事                 √

1.02     选举陶畅先生为本行第五届董事会执行董事                 √

1.03     选举王国东先生为本行第五届董事会执行董事               √

1.04     选举王敏彪先生为本行第五届董事会执行董事               √

1.05     选举倪志娟女士为本行第五届董事会执行董事               √

1.06     选举马海疆先生为本行第五届董事会非执行董事            √

1.07     选举殷新中先生为本行第五届董事会非执行董事            √

1.08     选举孙志强先生为本行第五届董事会非执行董事            √

1.09     选举唐劲松先生为本行第五届董事会非执行董事            √

1.10     选举金凯红女士为本行第五届董事会非执行董事            √

1.11     选举张庆先生为本行第五届董事会独立董事                 √

1.12     选举王怀明先生为本行第五届董事会独立董事               √

1.13     选举蔡则祥先生为本行第五届董事会独立董事               √

1.14     选举刘一平先生为本行第五届董事会独立董事               √

1.15     选举孙健先生为本行第五届董事会独立董事                 √

2.00     关于无锡农村商业银行股份有限公司监事会换届           √

         选举的议案

2.01     选举赵汉民先生为本行第五届监事会股东监事               √

2.02     选举钱云皋先生为本行第五届监事会股东监事               √

2.03     选举包明先生为本行第五届监事会股东监事                 √

2.04     选举包可为先生为本行第五届监事会外部监事               √

2.05     选举周方召先生为本行第五届监事会外部监事               √

2.06     选举吴媛媛女士为本行第五届监事会外部监事               √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

        前述议案经公司2018年第一次临时董事会审议通过，决议公告和本次股

   东大会通知已于2018年1月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

   和法定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上进行披露。各议案具体内容详见公司届时披露的股东大会会议材料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

    应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、   股东大会投票注意事项

    (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

        既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

    (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥

        有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。

        投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

    (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

        以第一次投票结果为准。

    (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、   会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

    公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

     股份类别         股票代码        股票简称            股权登记日

       Ａ股            600908         无锡银行             2018/2/22

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、   会议登记方法

    (一)登记手续

    1、符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券帐户卡、本人身份证件、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明文件原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖公章的营业执照或其它有效单位证明的复印件、证券帐户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。

    2、符合上述条件的自然人股东亲自出席会议的，须持证券帐户卡、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持委托人证券帐户卡、授权委托书及代理人身份证件办理登记手续。

    3、股东或其委托代理人可以通过传真、邮件或亲自送达方式办理登记手续。

以传真方式办理登记手续的，现场出席会议时，应提交上述登记资料的原件。

    （二）登记时间

    2017年2月26日上午9:00-11:00,下午14:00-17:00。

    （三）登记地点

    无锡市滨湖区金融二街9号无锡农村商业银行13楼董事会办公室。

    （四）会议现场登记

    拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的，应在会议主持人宣布现场出席会议股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续，接受参会资格审核。

六、   其他事项

    (一)会议联系方式

    联系地址：江苏省无锡市滨湖区金融二街9号13楼董事会办公室；

    邮政编码：214125；

    联系人：鞠先生；

    联系电话：0510-82830815；

    传真：0510-82830815。

    (二)与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。

    (三)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,出席本次会议时请出示相关证件的原件（股东账户卡、身份证明、授权委托书等）。

特此公告。

                                        无锡农村商业银行股份有限公司董事会

                                                             2018年1月26日

附件1：授权委托书

                                  授权委托书

无锡农村商业银行股份有限公司：

       兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年2月28日

召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

 序号  非累积投票议案名称                                同意   反对   弃权

1.00   关于无锡农村商业银行股份有限公司董事会换届选

        举的议案

1.01   选举邵辉先生为本行第五届董事会执行董事

1.02   选举陶畅先生为本行第五届董事会执行董事

1.03   选举王国东先生为本行第五届董事会执行董事

1.04   选举王敏彪先生为本行第五届董事会执行董事

1.05   选举倪志娟女士为本行第五届董事会执行董事

1.06   选举马海疆先生为本行第五届董事会非执行董事

1.07   选举殷新中先生为本行第五届董事会非执行董事

1.08   选举孙志强先生为本行第五届董事会非执行董事

1.09   选举唐劲松先生为本行第五届董事会非执行董事

1.10   选举金凯红女士为本行第五届董事会非执行董事

1.11   选举张庆先生为本行第五届董事会独立董事

1.12   选举王怀明先生为本行第五届董事会独立董事

1.13   选举蔡则祥先生为本行第五届董事会独立董事

1.14   选举刘一平先生为本行第五届董事会独立董事

1.15   选举孙健先生为本行第五届董事会独立董事

2.00   关于无锡农村商业银行股份有限公司监事会换届选

        举的议案

2.01   选举赵汉民先生为本行第五届监事会股东监事

2.02   选举钱云皋先生为本行第五届监事会股东监事

2.03   选举包明先生为本行第五届监事会股东监事

2.04   选举包可为先生为本行第五届监事会外部监事

2.05   选举周方召先生为本行第五届监事会外部监事

2.06   选举吴媛媛女士为本行第五届监事会外部监事

委托人签名（盖章）：                    受托人签名：

委托人身份证号：                        受托人身份证号：

                                          委托日期：    年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。