证券代码：002745              证券简称：木林森       公告编号：2018-010

                          木林森股份有限公司

关于变更《关于2017年度利润分配及公积金转增股本预案

                            的预披露》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    孙清焕先生作为木林森股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东及实际控制人，于2018年1月23日向公司董事会提交了2017年度利润分配及公积金转增股本预案的提案，提议公司拟以截止2017年12月31日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2.47元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增16股。公司于2018年1月24日在法定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于2017年度利润分配及公积金转增股本预案的预披露公告》（以下简称“预披露公告”）。

一、利润分配方案变更情况

    为强化上市公司责任意识，更进一步积极响应市场理念和导向，提高公司对股东回报意识，切实维护广大股东利益，以便进一步支持公司长期可持续发展，孙清焕先生经慎重考虑，提议变更《2017年度利润分配及公积金转增股本预案》的相关内容，具体提议修改内容对照如下：

    原提议内容：

                  送红股（股）       派息（元）     公积金转增股本（股）

  每十股               0                  2.47                   16

              拟以截止2017年12月31日的总股本为基数，向全体股东每10股派

 分配总额   发现金股利人民币2.47元（含税），同时以资本公积金向全体股东

              每10股转增16股。

    修改后的提议内容：

                  送红股（股）       派息（元）     公积金转增股本（股）

  每十股               0             2.47（含税）               10

              拟以截止2017年12月31日的总股本为基数，向全体股东每10股派

 分配总额   发现金股利人民币2.47元（含税），同时以资本公积金向全体股东

              每10股转增10股。

    二、其他说明

    1、收到孙清焕先生提交的《变更<2017 年度利润分配及公积金转增股本预

案>的相关内容》后，公司董事会成员孙清焕（董事长）、易亚男、郑明波、郭念祖对上述预案进行了沟通讨论，参与沟通讨论的董事超过公司董事会成员半数以上，参与讨论的董事达成一致意见，承诺在公司董事会审议上述变更后利润分配方案时投赞成票；

    提议人孙清焕先生承诺在股东大会审议变更后2017年度利润分配及公积金

转增股本预案的提案时投赞成票。

    2、本次变更后利润分配及公积金转增股本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

    3、本次变更利润分配预案仅代表提议人及参与讨论董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配方案尚需2017年度审计报告出具后，经董事会、股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

   三、备查文件

   1、提议人孙清焕先生签字的变更提案原件及相关承诺。

   2、公司半数以上董事签字确认的书面文件。

    特此公告。

                                                            木林森股份有限公司

                                                                   董事会

                                                               2018年1月25日