证券代码：300168          证券简称：万达信息        公告编号：2018-008

                            万达信息股份有限公司

                第六届董事会2018年第三次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2018年第三次临

时会议于2018年1月25日上午10:00在上海市南京西路1600号5楼公司会议

室以现场投票方式召开，会议通知于2018年1月22日以邮件方式向全体董事发

出，会议应出席董事7人，实际出席7人。本次会议由公司董事长史一兵先生主

持，公司高级副总裁兼董事会秘书张令庆、证券事务代表王雯钰列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律法规的规定。

    本次会议通过有效表决，通过了如下决议：

    一、  审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

    为了生产经营和流动资金周转需要，满足公司未来发展的营运资金缺口，公司拟向中信银行股份有限公司上海分行申请金额为15,000万元人民币（大写：人民币壹亿伍仟万元）综合授信额度，用途包括但不仅限于流动资金贷款等，并承诺按计划还款，授信期限壹年。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。同时授权董事长史一兵先生代表公司签署上述授信额度内的所有授信有关的法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

    本议案以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    特此公告。

                                                  万达信息股份有限公司董事会

                                                       二�一八年一月二十五日