证券代码：600122    证券简称：宏图高科    公告编号：2018-011

                 江苏宏图高科技股份有限公司

           2018年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

  本次会议是否有否决议案：无

     一、 会议召开和出席情况

     (一)  股东大会召开的时间：2018年1月24日

     (二)  股东大会召开的地点：南京市雨花台区软件大道68号703

会议室

     (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                             16

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）  367,886,258

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

                                                                  31.7725

表决权股份总数的比例（%）

    (四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大

会主持情况等。

     本次会议由公司董事会召集，董事长杨怀珍女士主持了会议。大       会的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。江苏高的律师事务所刘行素、郑沥为律师见证了本次会议。

            (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

            1、公司在任董事10人，出席10人；

            2、公司在任监事3人，出席3人；

            3、董事会秘书的出席情况，其他高管的列席情况

            公司董事会秘书韩宏图先生出席了会议，公司其他高级管理人员均列席了会议。

            二、议案审议情况

             (一) 非累积投票议案

            1、  议案名称：《关于选举公司董事的议案》

            审议结果：通过

            表决情况：

                           同意                    反对                弃权

      股东

                                    比例                  比例               比例

      类型         票数                    票数                票数

                                   （%）                （%）             （%）

      A股       367,836,758  99.9865     30,900   0.0083  18,600   0.0052

           (二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                              同意                   反对                弃权

序号     议案名称          票数       比例（%）  票数   比例（%）   票数     比例

                                                                                     （%）

1《关于选举公   119,362,626    99.9585   30,900   0.0258    18,600   0.0157

     司董事的议案》

          (三)  关于议案表决的有关情况说明

          无

          三、 律师见证情况

          1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏高的律师事务所律师：刘行素、郑沥为。

          2、律师见证结论意见：

          公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上     市公司股东大会规则（2016 年修订）》及《公司章程》的有关规定；出席本次会议人员的资格、本次会议召集人的资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

          四、 备查文件目录

          1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

          2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

          3、本所要求的其他文件。

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                                                                2018年1月25日