证券代码：832670          证券简称：数亮科技         主办券商：东吴证券

                   杭州数亮科技股份有限公司

           2018年第一次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

     1.会议召开时间：2018年1月23日10:00--11:00

     2.会议召开地点：杭州市江干区学源街229号浙商创业园6楼，

公司会议室。

     3.会议召开方式：现场

     4.会议召集人：董事会

     5.会议主持人：戴子君

     6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

     本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。

(二)会议出席情况

     出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持

有表决权的股份9,115,000股，占公司股份总数的80.66%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于提名第二届董事会成员（蒋剑辉）的议案》

1.议案内容

     公司第一届董事会成员任期届满，选举蒋剑辉为第二届董事会董事。

2.议案表决结果：

     同意股数9,115,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(二)审议通过《关于提名第二届董事会成员（戴子君）的议案》

1.议案内容

     公司第一届董事会成员任期届满，选举戴子君为第二届董事会董事。

2.议案表决结果：

     同意股数9,115,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(三)审议通过《关于提名第二届董事会成员（杨长根）的议案》

1.议案内容

     公司第一届董事会成员任期届满，选举杨长根为第二届董事会董事。

2.议案表决结果：

     同意股数9,115,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(四)审议通过《关于提名第二届董事会成员（郑彬）的议案》1.议案内容

     公司第一届董事会成员任期届满，选举郑彬为第二届董事会董事。

2.议案表决结果：

     同意股数9,115,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(五)审议通过《关于提名第二届董事会成员（王玲维）的议案》

1.议案内容

     公司第一届董事会成员任期届满，选举王玲维为第二届董事会董事。

2.议案表决结果：

     同意股数9,115,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(六)审议通过《关于提名第二届监事会成员（王建平）的议案》

1.议案内容

     公司第一届监事会员任期届满，选举王建平为第二届监事会监事。

2.议案表决结果：

     同意股数9,115,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(七)审议通过《关于提名第二届监事会成员（王小爱）的议案》

1.议案内容

     公司第一届监事会成员任期届满，选举王小爱为第二届监事会监事。

2.议案表决结果：

     同意股数9,115,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

     本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《杭州数亮科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

《杭州数亮科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

                                                杭州数亮科技股份有限公司

                                                                      董事会

                                                            2018年1月24日