证券代码：002294          证券简称：信立泰           编号：2018-005

                 深圳信立泰药业股份有限公司

              第四届董事会第八次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳信立泰药业股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第八次会议于2018年1月24日以书面方式召开，会议通知于2018年1月24日以电子邮件方式送达。经全体董事一致同意，豁免本次董事会的通知时限。应参加董事8人，实际通过书面方式参加董事8人，出席董事符合法定人数。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

    与会董事审议并形成如下决议：

    一、会议以8人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于提名增补公

司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

    董事会于2018年1月23日收到董事蔡俊峰先生的辞呈，其因个人原因，请

辞公司董事职务。蔡俊峰先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，根据相关规定，辞职报告自送达董事会时生效。

    经审查，董事会提名增补颜杰为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期与第四届董事会一致，自2018年第一次临时股东大会审议通过之日生效。（简历附后）

    该议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

    若非独立董事候选人经股东大会选举通过，公司第四届董事会中，兼任高级管理人员职务的董事总计未超过公司董事总数的1/2。董事会不设由职工代表担任的董事。

    独立董事对该议案发表如下意见：

    本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、专业能力、详细工作经历等情况后作出的，并征得被提名人同意；被提名人符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格和任职条件，能够胜任相关岗位职责的要求；未发现有《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》3.2.3 条等规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。提名的程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，合法有效。

    我们同意提名增补颜杰为公司第四届董事会非独立董事候选人。

    （《关于董事辞职的公告》详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；

    （独立董事相关意见，详见信息披露媒体：巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

《独立董事关于公司有关事项所发表的独立意见》。）

    二、会议以8人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于提请召开2018

年第一次临时股东大会的议案》。

    《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》详见信息披露媒体：《中

国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）

    上述第一项议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

    备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告

                                                  深圳信立泰药业股份有限公司

                                                              董事会

                                                     二�一八年一月二十五日

附：

                      深圳信立泰药业股份有限公司

                           非独立董事候选人简历

    颜杰，中国国籍，无境外居留权，男，1972年11月18日生，硕士，主任

药师、执业药师，现任公司副总经理、研究院常务副院长。

    2006年至2007年5月历任深圳信立泰药业有限公司品质中心副主任兼质量

控制部经理、品质中心主任；2007年6月至2013年9月，任深圳信立泰药业股

份有限公司品质中心主任，兼任制药一厂、制药二厂副厂长，为公司质量受权人及质量负责人；2013年10月至2015年2月任深圳信立泰药业股份有限公司副总经理、公司质量受权人及质量负责人；2015年2月至今任深圳信立泰药业股份有限公司副总经理；2017年6月至2018年1月任公司研究院副院长，2018年1月至今任公司研究院常务副院长。

    颜杰先生通过员工持股平台间接持有公司股份；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人；任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。