股票代码：002729      股票简称：好利来      公告编号：2018-015

             好利来（中国）电子科技股份有限公司

              2018年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况。

    2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2018年1月24日（星期三）15：00

    （2）网络投票时间：2018年1月23日至2018年1月24日。其中，通过

深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年1月24日 9：

30至11：30、13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为：2018年1月23日15：00至2018年1月24日15：00期间的

任意时间。

    2、会议召开地点：福建省厦门市翔安区舫山东二路829号六楼会议室

    3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

    4、会议召集人：公司董事会

    5、现场会议主持人：公司董事长杨力先生

    6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

    （二）会议出席情况

    1、出席会议的总体情况

    参加本次会议的股东（含股东授权代理人）共2人，代表股份46,295,740

股，占公司总股本66,680,000股的69.4297%。其中：参加现场投票表决的股

东（含股东授权代理人）共2人，代表股份46,295,740股，占参加本次股东大

会有表决权股份总数的69.4297%；通过网络投票的股东0人，代表股份0股，

占参加本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京德恒律师事务所的律师现场见证了本次股东大会。

    2、中小投资者出席情况

    参加本次会议持有公司 5%以下股份的股东和股东授权代表共0人，代表股

份0股，占参加本次股东大会所有表决权股份总数的0.0000％。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会对《好利来（中国）电子科技股份有限公司关于持股3%以上

股东提出临时提案暨召开2018年第一次临时股东大会通知的补充公告》中列明

的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行了表决，具体表决结果如下：

    1、《关于修改

 的议案》

    同意46,295,740股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股

东所持股份的0.0000％。

    其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决

结果：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出

席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股

份的0.0000％。

    本议案获得通过。

    2、《关于选举洪玫女士为公司第三届董事会独立董事的议案》

    同意46,295,740股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0

股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所有股

东所持股份的0.0000％。

    其中中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）的表决

结果：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出

席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股

份的0.0000％。

    本议案获得通过。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所

    2、出具法律意见的律师姓名：谭昆仑、齐欣

    3、结论意见：公司本次股东大会的召集召开程序、出席会议的人员资格，召集人资格，表决程序、表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

    四、备查文件

    （一）《好利来（中国）电子科技股份有限公司2018年第一次临时股东大

会决议》；

    （二）《北京德恒律师事务所关于好利来（中国）电子科技股份有限公司2018

年第一次临时股东大会的法律意见》。

    特此公告。

                                  好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会

                                                              2018年1月24日