证券代码：603499           证券简称：翔港科技         公告编号：2018-004

                     上海翔港包装科技股份有限公司

     关于聘任内部审计部经理及聘任证券事务代表的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018

年1月24日召开了第一届董事会第十四次会议，会议审议并通过了

《关于聘任内部审计部经理的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：

     一、 聘任陈爱平女士为内部审计部经理

     经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任陈爱平女士为公司内部审计部经理，在董事会审计委员会的指导下全面负责内部审计部的日常审计管理工作，任期自董事会通过之日起至第一届董事会届满之日止。

     陈爱平女士简历如下：

     陈爱平女士，中国国籍，无境外永久居留权，1960 年出生，本

科学历。1980年8月至1987年3月，任上海市普陀区服务公司总账

会计；1987年4月至1993年12月，任上海锦沧文华大酒店财务主

管；1993年12月到1997年5月，任上海金马房地产有限公司财务

经理；1997年6月至1998年1月，任LG电子上海办事处华东地区

财务经理；1998年2月至2004年12月，任LG电子 (中国)有限公

司上海分公司华东地区财务经理、审计经理；2005年1月到2006年

1月，任上海东方饭店管理有限公司财务总监；2006年1月至2011

年 1 月，任上海同方友友电视购物有限公司首席财务官。2011年2

月至2015年9月，任上海翔港印务有限公司财务总监；2015年9月

至今担任本公司副总经理。其任职资格符合担任公司审计部经理的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

     截至公告日，陈爱平女士未持有公司股份，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒。

    二、  聘任董颖异女士为证券事务代表

     董事会同意聘任董颖异女士为公司证券事务代表，任期自董事会通过之日起至第一届董事会届满之日止。

     董颖异女士简历如下：

     董颖异女士，1983年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

法学硕士,中级经济师。2007年7月至2010年10月,担任上海华虹

计通智能系统股份有限公司市场部经理助理；2010 年至 2017年 11

月担任上海华虹计通智能系统股份有限公司证券事务代表；2017年

11 月至今在上海翔港包装科技股份有限公司证券事务部任职。2012

年10月参加深圳证券交易所任职资格培训，并取得董事会秘书任职

资格证明，符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规中关于上市公司证券事务代表的任职条件要求。

     截至公告日，董颖异女士未持有公司股份，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联

关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒。

     联系电话：021-51093618

     传真号码：021-58126086

     电子邮箱：dyy@sunglow-tec.com

     联系地址：上海市浦东新区康桥镇康桥西路666号

     特此公告。

                                          上海翔港包装科技股份有限公司

                                                           董事会

                                                     2018年1月24日