证券代码：002820           证券简称：桂发祥            公告编号：2018-006

            天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

                   关于董事辞职及补选董事的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称“桂发祥”或“公司”）董事会于近日收到了公司董事赵彦先生、鞠安深先生的辞职报告，两位董事因工作原因申请辞去公司第二届董事会董事及董事会专门委员会委员职务，辞职后亦不再担任公司其他任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，赵彦先生、鞠安深先生的辞职不会造成公司董事会的人数和人员结构违反相关法律、法规的要求，两位董事的辞职报告自送达董事会之日起生效。截至目前，赵彦先生、鞠安深先生未持有公司股票。

    赵彦先生、鞠安深先生在任期间恪尽职守、勤勉尽责，对公司的经营发展作出了积极重要的贡献。在此，公司董事会对赵彦先生、鞠安深先生表示衷心感谢！

    公司于2018年1月24日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提

请补选周峰为公司董事的议案》及《关于提请补选马洪涛为公司董事的议案》。经股东推荐、提名委员会审查，董事会同意补选周峰先生、马洪涛先生为公司第二届董事会董事（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。公司独立董事对此发表的独立意见详见公司巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本次补选公司董事事项尚需股东大会审议通过后生效，补选周峰先生、马洪涛先生担任公司非独立董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任董事的人数超过公司董事总数二分之一的情形，符合相关规定的要求。

    特此公告。

                                             天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

                                                                     董事会

                                                             二零一八年一月二十五日

    附周峰先生简历如下：

    周峰，1973年9月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，研究生学历；2017年

2月至今，任上海力鼎投资管理有限公司合伙人；曾任弘毅股权投资管理（上海）有限

公司总监、中信资本（中国）投资有限公司运营合伙人、百事食品（中国）有限公司全国分销渠道总监。

    截至目前，周峰先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。周峰先生符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中董事任职的资格和条件。

    附马洪涛先生简历如下：

    马洪涛，1975年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历；2017年

2月至今，任上海力鼎投资管理有限公司合规风控总经理、北京易华录力鼎投资管理有

限公司风控总监；曾任上海力鼎投资管理有限公司投资副总裁、高级副总裁、投委会秘书，中国银泰投资有限公司项目经理。

    截至目前，马洪涛先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。马洪涛先生符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中董事任职的资格和条件。