证券号码：300339          证券简称：润和软件          公告编号：2018-006

                   江苏润和软件股份有限公司

                      关于聘请保荐机构公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏润和软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年5月13日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，于2016年5月31日召开2016年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》；于2016年8月29日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司2016年度非公开发行a股股票方案的议案》；于2017年1月19日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于再次调整公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案》等议案；于2017年3月1日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《江苏润和软件股份有限公司关于本次非公开发行募投项目相关事项的承诺》等议案；于2017年4月10日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十三次会议，于2017年5月3日召开2016年年度股东大会，审议通过了《关于延长公司2016年度非公开发行股票股东大会决议有效期和授权有效期的议案》。

    公司已于2016年6月与华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）签署《华泰联合证券有限责任公司与江苏润和软件股份有限公司关于2016年度非公开发行项目保荐协议》，聘请其担任公司本次非公开发行股票的保荐机构。

    公司本次非公开发行股票已获中国证券监督管理委员会《关于核准江苏润和软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1213号）核准，并已于2018年1月完成本次发行相关工作。华泰联合指派李琦女士、王平先生担任本次发行的保荐代表人（保荐代表人简历附后），履行对公司的保荐职责，持续督导期限至2020年12月31日止。

    特此公告

                                                     江苏润和软件股份有限公司

                                                              董事会

                                                            2018年1月24日

    附件：保荐代表人简历

    李琦女士，华泰联合证券投资银行部董事、保荐代表人，从事投资银行业务10年，负责江苏有线IPO及重大资产重组项目、润和软件非公发项目等，主要参与过江苏神通、吉鑫科技和利德曼等公司的改制上市工作，参与天华院、九鼎新材和南京中北等公司的并购重组工作，参与宝胜股份、中利科技和苏宁环球非公开发行等项目，具有较为丰富的投资银行业务经验。

    王平先生，华泰联合证券投资银行部董事、保荐代表人，2005年开始从事投资银行业务，曾先后任职于国信证券和华泰联合证券，作为保荐代表人完成民和股份2011年非公开发行项目、南山铝业2012年可转债项目，其他参与或负责的项目有：法国SEB收购苏泊尔项目，力源信息IPO项目，中颖电子IPO项目，高鸿股份2012年非公开发行项目，拓维信息收购海云天项目等。