公告编号：2018-005

证券代码：835990         证券简称：随锐科技         主办券商：申万宏源

                      随锐科技股份有限公司

                              董事变动公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

     根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次临

时股东大会于2018年1月22日审议并通过：

     任命祝继东为随锐科技股份有限公司董事，任期自本次董事会通过之日至本届董事会任期届满之日。

     本次会议召开18日前以书面、电话方式方式通知全体股东，实

际到会股东 18 人，持有公司股份 165,266,690 股，占股份总数的

99.30%，会议由董事长舒骋主持。

     以上决议表决情况为：

     同意股数165,266,690股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(二)被任免董监高人员情况

                                                            公告编号：2018-005

     该任命董事祝继东持有公司股份 42,000股，占公司股本的

0.0252%。

(三)任命/免职原因

     2017年6月30日邓吉牛先生辞去随锐董事会董事职务后，现

公司董事会共6 名董事，为进一步完善公司法人治理结构，保持公

司董事会董事席位奇数常态，任命公司股东代表祝继东先生为公司董事。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

     任免未导致公司董事会/监事会成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

     新任董事将依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职责，有利于进一步提升公司治理和规范化运作水平。

三、备查文件

  《随锐科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》

                                                     随锐科技股份有限公司

                                                                         董事会

                                                            2018年1月24日