长城动漫:2018年第一次临时股东大会决议公告
来源:长城动漫
摘要:证券代码:000835 证券简称:长城动漫 公告编号:2017-011 长城国际动漫游戏股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别
证券代码:000835 证券简称:长城动漫 公告编号:2017-011
长城国际动漫游戏股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开的情况
1、本次股东大会召开的时间:
(1)现场会议召开时间为:2018年1月24日(星期三)下午2:30
(2)网络投票时间为:
①通过深圳证券交易所交易系统投票
2018年1月24日上午9:30―11:30,下午13:00―15:00;
②通过互联网投票系统进行网络投票
2018年1月23日下午15:00至2018年1月24日下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点:杭州市西湖区文二西路683号西溪湿地创意产业园西区1-8号楼(长城影视文化企业集团有限公司会议室)
3、会议召开的方式:现场表决和网络投票相结合的方式
4、召集人:长城国际动漫游戏股份有限公司第八届董事会
5、主持人:董事长赵锐勇先生
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 第1页共3页
性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席的情况
1、股东出席的总体情况:
股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东8人,代表股份82,577,900股,占上市公司总
股份的25.2717%。
其中:通过现场投票的股东3人,代表股份81,919,660股,占上市公司总
股份的25.0703%。
通过网络投票的股东 5人,代表股份658,240股,占上市公司总股份的
0.2014%。
2、中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东5人,代表股份658,240股,占上市公司总股
份的0.2014%。
其中:通过现场投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的
0.0000%。
通过网络投票的股东 5 人,代表股份 658,240 股,占上市公司总股份的
0.2014%。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下事项:
1、审议通过《关于公司聘请2017年度审计机构的议案》。
(1)总表决情况:
同意81,931,660股,占出席会议所有股东所持股份的99.2174%;反对646,240
股,占出席会议所有股东所持股份的0.7826%;弃权0股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
(2)中小股东总表决情况:
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同意12,000股,占出席会议中小股东所持股份的1.8230%;反对646,240
股,占出席会议中小股东所持股份的98.1770%;弃权0股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
表决结果:
上述议案为普通决议议案,经出席本次股东大会具有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上投票赞成通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京德恒(杭州)律师事务所
2、律师姓名:邵瑞青、毛益圆
3、结论意见:本所律师认为,长城动漫2018年第一次临时股东大会的召集
和召开程序、出席会议人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案及会议表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定;作出的决议合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、本次股东大会法律意见书。
特此公告。
长城国际动漫游戏股份有限公司
董事会
2018年1月24日
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