随锐科技:2018年第一次临时股东大会决议公告
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摘要:公告编号:2018-004 证券代码:835990 证券简称:随锐科技 主办券商:申万宏源 随锐科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
公告编号:2018-004
证券代码:835990 证券简称:随锐科技 主办券商:申万宏源
随锐科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年1月22日
2.会议召开地点:随锐科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:舒骋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共18人,
持有表决权的股份165,266,690股,占公司股份总数的99.31%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名祝继东先生担任公司董事的议案》
公告编号:2018-004
1.议案内容
议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《随锐科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会通知公告》,公告编号为2018-003。
2.议案表决结果
同意股数165,266,690股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项,无需股东回避表决。
(二)审议通过《关于公司设立全资子公司的议案》
1.议案内容
议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《随锐科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会通知公告》,公告编号为2018-003。
2.议案表决结果
同意股数165,266,690股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案内容未涉及关联交易事项,无需股东回避表决。
三、备查文件目录
公告编号:2018-004
《随锐科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》
随锐科技股份有限公司
董事会
2018年1月24日
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