公告编号：2018-007

证券代码：870437    证券简称：首量科技     主办券商：中信建投

                   北京首量科技股份有限公司

       第一届董事会第九次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

 （一）会议召开情况

       1、会议通知的时间和方式：2018年1月16日，书面方式及电

           话方式发出会议通知。

       2、会议召开时间：2018年1月24日

       3、会议召开地点：首量公司三层会议室

       4、会议召开方式：现场召开

       5、会议召集人：董事长甄西合

       6、会议主持人：董事长甄西合

       7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开、召集及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

 （二）会议出席情况

      应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的

董事共0人。

                                                            公告编号：2018-007

二、议案审议情况

 （一）审议通过关于《首量公司高级管理人员薪酬调整》的议案

     1、议案内容

     为了更好的适应市场经济及公司发展的需要，充分发挥公司高级管理人员的积极性及创造性，根据公司的整体运营情况，董事会决定对于本公司章程规定的高级管理人员范围内相关岗位进行结构性薪酬调整，即以现有月度薪酬标准为基础上调10%-50%，具体由人力资源和财务部门依据各高级管理人员岗位职责以及对公司整体业绩的影响确定实施。

     2、议案表决结果：

     同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

     3、回避表决情况：

     本议案无回避表决情况。

     4、提交股东大会表决情况：

     本议案无需提交股东会表决。

三、 备查文件目录

     （一）与会董事签字确认的《北京首量科技股份有限公司第一届董事会第九次（临时）会议决议》

特此公告。

                                                北京首量科技股份有限公司

                                                                        董事会

                                                            2018年1月24日