公告编号：2018-003

证券代码：836753         证券简称：华特机电        主办券商：新时代证券

                    浙江华尔特机电股份有限公司

               2018年第一次职工代表大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

     浙江华尔特机电股份有限公司（以下简称”公司“）2018年第一次职工代表大会于2018年1月23日在公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于会议召开前通知全体职工代表。本次会议应到职工代表29人，实到职工代表29人。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、议案审议情况

     出席会议的职工代表以现场表决方式通过了如下议案：

     （一）审议通过《关于补选第一届监事会职工代表监事的议案》议案内容：鉴于职工代表监事张莹的辞职，公司监事会人数未达法定人数，为保证监事会的正常工作，选举吴坚凯先生为公司第一届监事会职工代表监事，自本次会议审议通过之日起至公司第一届监事会届满之日止。

     吴坚凯先生不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，也不存在《公司法》第146条规定的不得担任公司监事的情形。

                                                              公告编号：2018-003

     表决结果：同意票数为29票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

     回避表决情况：该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

三、备查文件

    《浙江华尔特机电股份有限公司2018年第一次职工代表大会会议决议》

     特此公告。

                                       浙江华尔特机电股份有限公司

                                                         董事会

                                                      2018年1月24日