证券代码：600460             股票简称：士兰微                编号：临2018-003

                     杭州士兰微电子股份有限公司

                 第六届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2018年1月23日以通讯的方式召开。本次董事会已于2018年1月19日以电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，并以电话或短信的方式确认。会议应到董事11人，实到11人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈向东先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

    一、会议审议通过了《关于〈公司章程修正案〉的议案》

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2018-005。

    表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

    二、会议审议通过了《关于调整募集资金项目使用募集资金投入金额的议案》

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2018-006。

    表决结果：以11票同意，0票反对，0票弃权。

    三、会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2018-007。

    表决结果：以11票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。

                                                  杭州士兰微电子股份有限公司

                                                                          董事会

                                                               2018年1月25日

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