证券代码：600460             股票简称：士兰微                编号：临2018-005

                     杭州士兰微电子股份有限公司

               关于修订《公司章程》部分条款的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州士兰微电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2005 号），公司向特定投资者非公开发行人民币普通股的事项已经实施完毕（详见公司于2018年1月16日发布的编号为临2018-002号的公告）。

    根据本次发行结果，公司的注册资本和总股本发生如下变化：

                    定向增发前        本次增加            定向增发后

  注册资本     124,716.8万元    64,893,614元      1,312,061,614元

   总股本       124,716.8万股    64,893,614股      1,312,061,614股

    故对《公司章程》相关条款进行如下修订：

            原章程内容                               现修改为

第六条    公司的注册资本为    第六条    公司的注册资本为

124,716.8万元人民币。                1,312,061,614元人民币。

第二十条  公司目前的股本结构为：    第二十条  公司目前的股本结构为：

总股本124,716.8万股，均为普通股。   总股本1,312,061,614股，均为普通

公司全部股份均在上海证券交易所    股。公司全部股份均在上海证券交易

按照该所的交易规则上市交易。        所按照该所的交易规则上市交易。

    本次修订，根据2017年4月17日召开的公司2017年第二次临时股东大会

对于董事会的授权，经2018年1月23日召开的公司第六届董事会第十六次会议

审议通过，无须提交股东大会审议。

    本次修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    特此公告！

                                                  杭州士兰微电子股份有限公司

                                                                          董事会

                                                               2018年1月25日

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