公告编号：2018-002

证券代码：430499         证券简称：中科股份         主办券商：华安证券

                 安徽中科自动化股份有限公司

                            对外投资的公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

(一)基本情况

     本公司拟设立全资子公司新疆昆仑春冷暖技术有限公司，注册地为新疆喀什市，注册资本为人民币10,000,000.00元。

(二)审议和表决情况

     本次对外投资不构成关联交易，经第二届董事会第十次会议决议审议通过，无需经股东大会批准。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

     无须经政府有关部门审批或批准。

(四)本次对外投资的新领域

     不存在。

二、投资标的基本情况

(一)出资方式

     本次对外投资的出资方式为现金。

     本次对外投资的资金来源于自有资金。

                                                            公告编号：2018-002

(二)投资标的基本情况

     名称：新疆昆仑春冷暖技术有限公司

     注册地：新疆喀什市

     经营范围：空气源热泵、制冷机组、烘干及冷藏设备、聚氨脂板材、喷药机等产品。

     各主要投资人的投资规模和持股比例：

          股东名称              币种           出资额         出资比例

安徽中科自动化股份有限

                                  人民币       10,000,000.00   100.00%

公司

（公司名称、经营范围、注册资本等信息以相关登记机关的登记为准）三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

      本次投资可扩展公司业务，符合公司战略布局方向，增加公司新的业绩增长点，对促进公司发展具有一定的意义。

(二)本次对外投资可能存在的风险

      公司设立全资子公司是从长远发展战略角度出发所做出的慎重决策，但仍可能存在在一定的经营和管理风险。公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，完善其内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

     本次投资符合公司发展战略，对公司未来的业绩和收益具有积极的影响。因此，本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生不                                                            公告编号：2018-002

利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件目录

《安徽中科自动化股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

                                             安徽中科自动化股份有限公司

                                                                         董事会

                                                            2018年1月24日