证券代码：603060          证券简称：国检集团          公告编号：2018-005

            中国建材检验认证集团股份有限公司

            第二届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    公司第二届监事会第十三次会议通知于2018年1月15日以电子邮件方式送

达全体监事，本次会议于2018年1月22日以书面议案会形式召开。会议应出席

监事5人，实际出席监事5人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于监事会换届选举监事的议案》

    表决结果：同意5票  反对0票  弃权0票

    本议案尚需提交股东大会审议，并需对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。

    公司第二届监事会已届满，根据公司股东的推荐意见，提名朱全英女士、梁振海先生、程华先生3人为公司第三届监事会股东代表监事候选人。上述3人经公司股东大会选举通过后，与职工代表大会选举产生的两名职工监事，5人共同组成公司第三届监事会。

    第三届监事会股东代表监事候选人简历附后。

    特此公告。

                                           中国建材检验认证集团股份有限公司

                                                       监事会

                                                    2018年1月23日

    1、朱全英女士

    中国国籍，出生于1963年8月，本科，无永久境外居留权，高级会计师、

国际注册内部审计师、享受国务院特殊津贴。历任中国建筑材料科学研究院财务处（后财经资产管理部）副处长、部长、院长助理。2005年6月至今任中国建筑材料科学研究（总）院总会计师，2013年2月至今任中国建筑材料科学研究总院副院长。

    2、梁振海先生

    中国国籍，出生于1965年4月，本科，无境外永久居留权，享受教授级待

遇高级工程师。先后任咸阳陶瓷研究设计院窑具厂副厂长、厂长，咸阳陶瓷研究设计院院长助理，副院长，党委书记、院长。2017年9月至今任咸阳陶瓷研究设计院有限公司党委书记、执行董事、总经理。

    3、程华先生

    中国国籍，出生1971年10月，专科，无境外永久居留权，高级工程师。先

后任西安德赛控制系统有限责任公司技术部部长、新品开发事业部部长，西安雅可信电气有限责任公司董事长兼总经理，陕西华利电气有限责任公司总经理，西安墙体材料研究设计院市场部部长，市场部部长、院长助理，院长。2017年 9月至今任西安墙体材料研究设计院有限公司总经理（院长）。