证券代码：603860             证券简称：中公高科          公告编号：2018-008

                中公高科养护科技股份有限公司

              第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2018年1月23日下午2时，以现场表决方式在北京市海淀区西土城路8号公路科学研究院一楼第五会议室召开，会议由杨屹东先生主持。会议通知已于2018年1月18日以电子邮件的形式通知至全体董事。会议应到董事9人，实到董事9人。公司全体监事、拟聘任的部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》；

    公司第三届董事会选举杨屹东先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

    2、审议通过《关于成立第三届董事会各专门委员会的议案》；

    同意公司第三届董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。各专门委员会委员组成如下：

    （1）战略与发展委员会：杨屹东、常成利、潘玉利，由杨屹东担任召集人。

    （2）审计委员会：李连燕、乔祥国、刘冬丽，由李连燕担任召集人。

    （3）提名委员会：苏佩璋、李连燕、杨屹东，由苏佩璋担任召集人。

    （4）薪酬与考核委员会：乔祥国、李连燕、牛开民，由乔祥国担任召集人。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    3、审议通过《关于聘任总经理的议案》。

    经公司董事长杨屹东先生提名，公司第三届董事会同意聘任常成利先生为公司总经理。总经理任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    4、审议通过《关于聘任副总经理、总工程师的议案》。

    经公司总经理常成利先生提名，公司第三届董事会同意聘任潘宗俊先生、曹江先生为公司副总经理，聘任李强先生为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    5、审议通过《关于由董事长代行董事会秘书职责的议案》。

    公司第三届董事会同意由公司董事长杨屹东先生代行董事会秘书职责。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    6、审议通过《关于由副总经理代行财务总监职责的议案》。

    公司第三届董事会同意由公司副总经理曹江先生代行财务总监职责。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    7、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

    公司第三届董事会同意聘任李兰女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

    公司独立董事对《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任总经理的议案》及《关于聘任副总经理、总工程师的议案》发表了独立意见，内容详见公司于同日披露的《中公高科养护科技股份有限公司独立董事关于董事会选举董事长及聘任高级管理人员的独立意见》。

    后附此次董事会议案相关人员简历。

    三、上网公告附件

    《中公高科养护科技股份有限公司独立董事关于董事会选举董事长及聘任高级管理人员的独立意见》。

    特此公告。

                                         中公高科养护科技股份有限公司董事会

                                                               2018年1月23日

     附件一：董事会专门委员会委员简历

    1、杨屹东简历

    杨屹东，男，汉族，出生于1971年7月，中国国籍，无境外永久居留权，

硕士。历任山西省交通建设开发投资总公司技术员，交通运输部公路司（局）科员、副主任科员、主任科员、副调研员、副处长、调研员，交通运输部公路科学研究所副总工，中公高科养护科技股份有限公司副总经理；现任公路养护技术国家工程研究中心副主任。

    截至目前，杨屹东先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，为公司控股股东及实际控制人委派董事。

    2、常成利简历

    常成利，男，汉族，出生于1973年1月，中国国籍，无境外永久居留权，

博士，研究员。历任交通运输部公路科学研究所实习研究员、助理研究员、副研究员、研究员、国家道路及桥梁质量监督检验中心（交通运输部公路工程检测中心）专职副主任、副主任、交通公路工程研究中心副主任，中路高科交通科技集团有限公司公路事业部经理；现任中公高科养护科技股份有限公司董事、副总经理、北京市路兴公路新技术有限公司董事长。

    截至目前，常成利先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

    3、牛开民简历

    牛开民，男，汉族，出生于1963年4月，中国国籍，无境外永久居留权，

博士，研究员。历任交通运输部公路科学研究所道桥部副主任、公路中心主任、科教处处长，北京公科固桥技术有限公司董事长、北京新桥技术发展有限公司董事长、中路高科交通检测检验认证有限公司董事长；现任中路高科交通科技有限公司副总经理。

    截至目前，牛开民先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，为公司控股股东及实际控制人委派董事。

    4、叶慧海简历

    叶慧海，男，汉族，出生于1965年11月，中国国籍，无境外永久居留权，

硕士，研究员。历任交通运输部公路科学研究所经营管理处处长、副总工程师，交通运输部公路科学研究所环境工程研究中心副主任、主任，中路高科董事、总经理助理，北京公科飞达交通工程发展有限公司董事，北京交科公路勘察设计研究院有限公司董事，北京诚达交通科技有限公司董事，北京中交国路环境景观园林工程技术有限公司董事，北京中交国通智能交通系统技术有限公司董事，北京中公高远汽车试验有限公司董事，中路公科（北京）咨询有限公司董事；现任交通运输部公路科学研究所办公室主任、中公高科养护科技股份有限公司董事。

    截至目前，叶慧海先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，为公司控股股东及实际控制人委派董事。

    5、刘冬丽简历

    刘冬丽，女，汉族，出生于1967年12月，中国国籍，无境外永久居留权，

本科。历任北京二商局二商报社员工，北京市京通客车制造厂技术人员，北京羽翼广告公司策划部经理，北京丰收文化发展公司高级业务主管，北京航天奥润电子有限公司人力资源部经理，北京法制报社广告部主任，北京百谷川科技发展有限公司执行董事，中科生物技术开发有限公司人力资源部经理，交通运输部公路科学研究所公路交通发展研究中心项目负责人、运输室副主任、综合办公室主任；现任中公高科养护科技股份有限公司路高科交通科技集团有限公司经营管理部职员，中公高科养护科技股份有限公司董事。

    截至目前，刘冬丽女士不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，为公司控股股东及实际控制人委派董事。

    6、潘玉利简历

    潘玉利，男，汉族，出生于1961年5月，中国国籍，无境外永久居留权，

博士，研究员，博士生导师。历任交通运输部公路科学研究所实习研究员、助理研究员、副研究员、研究员、公路养护管理研究中心副主任、主任，中公高科（北京）养护科技有限公司副董事长兼副总经理；现任交通运输部第四届专家委员会委员、中公高科养护科技股份有限公司副董事长、总经理。

    截至目前，潘玉利先生持有公司股份5,000,000股，占公司总股本的7.5%。

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

    7、苏佩璋简历

    苏佩璋，女，汉族，出生于1956年8月，中国国籍，无境外永久居留权，

本科，高级工程师。历任中国公路桥梁工程公司工程师、也门萨那办事处工程组组长、工程部业务部副经理，中国路桥（集团）总公司肯尼亚办事处副总经理、总工程师、海外业务开发部总经理、经营管理部总经理，中国交通建设集团有限公司预算考核部总经理，中交投资有限公司党委书记、副总经理，南京纬三路长江隧道董事长兼总经理。目前已退休；现任中公高科养护科技股份有限公司独立董事。

    截至目前，苏佩璋女士不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

    8、李连燕简历

    李连燕，女，汉族，出生于1962年12月，中国国籍，无境外永久居留权，

硕士，教授。曾任山东财经大学会计学教授；2016 年至今，在中央财经大学会

计学院担任会计学教授。

    截至目前，李连燕女士不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

    9、乔祥国简历

    乔祥国，男，汉族，出生于1974年7月，中国国籍，无境外永久居留权，

本科学历，中国民主建国会会员。先后在北京市中业江川律师事务所、北京炬原律师事务所担任执业律师；2014 年至今，在北京市首信律师事务所担任执业律师。

    截至目前，乔祥国先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

    附件二：潘宗俊、曹江、李强简历

    1、潘宗俊简历

    潘宗俊，男，汉族，出生于1979年4月，中国国籍，无境外永久居留权，

博士，研究员。曾任中国公路工程咨询集团有限公司职员；现任中公高科养护科技股份有限公司养护决策咨询事业部总经理、北京市路兴公路新技术有限公司董事。

    截至目前，潘宗俊先生持有公司股份285,000股，占公司股份总数的0.43%。

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

    2、曹江简历

    曹江，男，汉族，出生于1981年8月，中国国籍，无境外永久居留权，硕

士，高级工程师。曾任中国公路工程咨询集团公司项目经理；现任中公高科养护科技股份有限公司养护管理信息化事业部总经理。

    截至目前，曹江先生持有公司股份140,000股，占公司股份总数的0.21%。

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

    3、李强简历

    李强，男，汉族，出生于1978年2月，中国国籍，无境外永久居留权，博

士，研究员。曾任交通运输部公路科学研究院公路养护管理研究中心设计技术部主任；现任中公高科养护科技股份有限公司养护工程技术事业部总经理。

    截至目前，李强先生持有公司股份425,000股，占公司股份总数的0.64%。

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

附件三：李兰简历

    李兰，女，出生于1977年12月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本

科，具法律职业资格、证券从业资格、深圳证券交易所董事会秘书资格。历任上海市邦信阳律师事务所北京分所律师，北京东土科技股份有限公司证券事务代表，北京乾景园林股份有限公司证券事务代表；现任中公高科养护科技股份有限公司证券事务代表。

    截至目前，李兰女士不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。