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600532:宏达矿业第七届董事会第三次会议决议公告
来源：宏达矿业
摘要：证券简称：宏达矿业 证券代码：600532 公告编号： 2018-004 上海宏达矿业股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
证券简称：宏达矿业 证券代码：600532 公告编号： 2018-004
上海宏达矿业股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）上海宏达矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）公司于2018年1月23日以书面和邮件方式向全体董事发出会议通
知和会议资料。
（三）本次董事会会议于2018年1月23日下午2时30分在上海市浦东新
区银城中路488号太平金融大厦2302室以通讯方式召开并进行了表决。
（四）本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名。
（五）本次董事会会议由董事长崔之火先生召集并主持。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真研究讨论，审议并通过了如下议案：
（一）关于豁免公司第七届董事会第三次会议通知期限的议案
同意豁免公司第七届董事会第三次会议的通知期限，并于2018年1月23
日下午2时30分召开公司第七届董事会第三次会议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。
（二）关于公司股票延期复牌的议案
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站发布的相关公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获全体董事一致通过。
特此公告。
上海宏达矿业股份有限公司董事会
二�一八年一月二十四日
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