证券代码：300605        证券简称：恒锋信息          公告编号：2018-013

                       恒锋信息科技股份有限公司

                   第二届董事会第一次会议决议公告

     公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年01月23日在公

司召开2018年第一次临时股东大会选举产生第二届董事会成员，经第二届董事会

全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场表决方式召开第二届董事会第一次会议。本次会议由魏晓曦女士主持，会议应出席董事7名，实际现场出席董事7名。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于豁免公司第二届董事会第一次会议通知期限的议案》为提高工作效率，董事会提议豁免公司第二届董事会第一次会议通知期限。

     表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

    2、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长、副董事长的议案》根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会推举魏晓曦女士为公司第二届董事会董事长、推举欧霖杰先生为公司第二届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。魏晓曦女士、欧霖杰先生简历详见公司2018年01月05日披露于巨潮资讯网上的《公司关于董事会换届选举的公告》。出席会议的董事对以上人选进行了逐个表决，表决结果如下：

    （1）推举魏晓曦女士为第二届董事会董事长

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；

    （2）推举欧霖杰先生为第二届董事会副董事长

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；

    3、审议通过了《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会设立战略、提名、审计、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会至少应有一名独立董事是会计专业人士。

    公司董事会对各专门委员会人选推举如下：

      专门委员会                  成员              主任委员（召集人）

      战略委员会         魏晓曦、陈汉民、邹涛            魏晓曦

      审计委员会          赵景文、邹涛、林健             赵景文

      提名委员会          邹涛、陈汉民、陈芳              邹涛

   薪酬与考核委员会    陈汉民、赵景文、欧霖杰           陈汉民

     出席会议的董事对以上人选进行逐个表决，表决结果如下：

    （1）推举魏晓曦女士、陈汉民先生、邹涛先生为第二届董事会战略委员会成员，其中魏晓曦女士为主任委员及召集人

     表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权，0票回避；

    （2）赵景文先生、邹涛先生、林健先生为第二届董事会审计委员会成员，其中赵景文先生为主任委员及召集人

     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0票回避；

    （3）推举邹涛先生、陈汉民先生、陈芳女士为第二届董事会提名委员会成员，其中邹涛先生为主任委员及召集人

     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权,0票回避。

    （4）推举陈汉民先生、赵景文先生、欧霖杰先生为第二届董事会薪酬与考核委员会成员，其中陈汉民先生为主任委员及召集人

     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权,0票回避。

          以上人选任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止，以上人员简历详见公司2018年01月05日披露于巨潮资讯网上的《公

司关于董事会换届选举的公告》。

    4、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

     根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会需聘任高级管理人员5名，其中总经理1名，副总经理3名，财务总监1名。董事会对高级管理人员人选聘任如下：

               序号                姓名                   职务

                 1                欧霖杰                总经理

                 2                陈朝学               副总经理

                 3                陈芳               副总经理

                 4                杨志钢               副总经理

                 5                赵银宝               财务总监

     出席会议的董事对以上人选进行逐个表决，表决结果如下：

    （1）聘任欧霖杰先生为公司总经理

     表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权，0票回避；

    （2）聘任陈朝学先生为公司副总经理

     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0票回避；

    （3）聘任陈芳女士为公司副总经理

     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权,0票回避。

    （4）聘任杨志钢先生为公司副总经理

     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权,0票回避。

    （5）聘任赵银宝先生为公司财务总监

     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权,0票回避。

     以上人选任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止，以上人员简历详见同日披露于巨潮资讯网上的《公司关于聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》。

    公司独立董事对公司高级管理人员的聘任发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

     5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

     根据《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司第二届董事会拟聘任陈芳女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止，陈芳女士简历详见同日披露于巨潮资讯网上的《公司关于聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》。

     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权,0票回避。

    公司独立董事对公司董事会秘书的聘任发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

     6、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

     根据《公司章程》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司第二届董事会拟聘任冯秀军先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止，冯秀军先生简历详见同日披露于巨潮资讯网上的《公司关于聘任高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》。

     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权,0票回避。

 三、备查文件

    1、公司第二届董事会第一次会议决议

    2、独立董事对第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见

     特此公告！

                                               恒锋信息科技股份有限公司董事会

                                                        2018年01月23日