鑫融基:2018年第1次临时股东大会决议公告
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摘要:公告编号:2018-005 证券代码:832379 证券简称:鑫融基 主办券商:光大证券 河南鑫融基金控股份有限公司 2018年第1次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重
公告编号:2018-005
证券代码:832379 证券简称:鑫融基 主办券商:光大证券
河南鑫融基金控股份有限公司
2018年第1次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年1月23日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:通讯
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长年永安先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共15人,
持有表决权的股份921,725,234股,占公司股份总数的56.24%。
二、议案审议情况
公告编号:2018-005
(一)审议通过《关于董事变更的议案》
1.议案内容
公司董事会于2018年1月4日收到公司董事程保平先生的书面
辞职报告,程保平先生请求辞去其所担任的公司董事职务。经公司股东推荐,选举林利女士为公司第二届董事会董事。
2.议案表决结果:
同意股数921,725,234股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
三、备查文件目录
河南鑫融基金控股份有限公司2018年第1次临时股东大会决议
河南鑫融基金控股份有限公司
董事会
2018年1月23日
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