证券代码：002312        证券简称：*ST三泰        公告编号：2018-006

                  成都三泰控股集团股份有限公司

             第四届董事会第四十五次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十五次会议通知于2018年1月18日以电子邮件方式发出，会议于2018年1月23日上午以通讯表决方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长补建先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

    (一) 审议通过《关于重大资产重组停牌期届满申请继续停牌的议案》

    同意向深圳证券交易所申请公司股票自2018年2月13日（星期二）开市起

继续停牌，并承诺争取于2018年5月13日前披露符合《公开发行证券的公司信

息披露内容与格式准则第26号――上市公司重大资产重组》要求的重大资产重

组预案或报告书。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，独立财务顾问对本议案发表了同意的核查意见，具体内容详见公司于 2018年 1月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    本次重大资产重组停牌期届满申请继续停牌具体情况详见公司于2018年1

月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《重大资产重组停牌期届满暨召开股东大会审议延期复牌的公告》。

    本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

    (二) 审议通过《关于使用结余募集资金永久性补充流动资金的议案》

    鉴于公司2015年度非公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项

目”）已根据募集资金使用规划实施完毕，并已于2017年4月结项。基于公司发

展的战略规划和实际经营需要，为充分发挥资金的使用效率，节约公司运营成本，降低公司财务费用，同意公司使用募投项目结余募集资金883,345,265.08元（含利息收入及理财收益）永久性补充流动资金（具体金额以转入自有资金账户当日实际金额为准）。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本议案出具了同意的核查意见，具体内容详见公司于 2018年 1月 24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    本次使用结余募集资金永久性补充流动资金具体情况详见公司于2018年1

月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用结余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

    本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

    (三) 审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》

    同意公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币 17 亿元投资期限不超过 12

个月的金融机构中低风险理财产品，资金可在上述额度内进行滚动使用，期限为自本议案经公司股东大会审议通过之日起12个月内。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于2018年1

月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    具体情况详见公司于2018年1月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告》。

    本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

    (四) 审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

    同意公司于2018年2月9日召开2018年第一次临时股东大会，股东大会通

知具体事项详见公司于2018年1月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第四十五次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                         成都三泰控股集团股份有限公司董事会

                                                       二�一八年一月二十三日