证券代码：603222         证券简称：济民制药        公告编号：2018-002

                     浙江济民制药股份有限公司

                 关于向控股子公司提供担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    ●被担保人名称：公司下属控股子公司：海南济民博鳌国际医院有限公司    ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保本金为人民币7,140万元,为首次为其提供担保。

    ●本次担保是否有反担保：无。

    ●对外担保逾期的累计数量 ：无。

    一、担保情况概述

    1、为满足公司下属控股子公司的业务发展需要,公司控股子公司海南济民博鳌国际医院有限公司（以下简称“济民博鳌医院”)拟向海南省农村信用社社团（即：琼海市农村信用合作联社、三亚农村商业银行股份有限公司、万宁市农村信用合作联社、东方市农村信用合作联社、陵水黎族自治县农村信用合作联社、海南文昌农村商业银行股份有限公司）申请贷款，贷款金额为人民币14,000万元，济民博鳌医院将与海南省农村信用社社团签署《借款合同》，济民博鳌医院以其拥有的土地和在建工程提供抵押担保，公司拟对该笔贷款按控股子公司持股比例51%提供担保，即全部贷款本金人民币14,000 万元的51%，即本次担保本金为人民币7,140万元。

    2、2018年1月23日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于

向控股子公司提供担保的议案》。董事邱高鹏先生和黄宇先生分别持有济民博鳌医院1%和1.5%的股份，该议案回避表决，董事会同意公司本次为下属控股子公司按其持股比例51%提供担保。

    本次担保金额占公司最近一期（2016年度）经审计的净资产的9.51%，根据

公司章程及其他相关规定，本次担保无需提交公司股东大会审议。公司独立董事对此次担保事项进行了审查，发表了同意意见。

     二、被担保人基本情况

    （一）海南济民博鳌国际医院有限公司

    1、成立日期：2015年 9月 28日

    2、住所：海南省琼海市博鳌镇海滨旅游区(博鳌.滨海小镇)1幢6层608房

    3、法定代表人：徐建国

    4、注册资本：贰亿圆整

    5、经营范围：医学抗衰、整形美容、生物诊疗、健康体检、健康管理、康复保健、老年医学、生物样本存储、干细胞存储、细胞制备、细胞治疗、生殖医学、内科、外科、妇产科、老年医学科、中医科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、肿瘤科、体检科、预防保健科、康复医学科、医疗美容科、转化医学中心、检验科、病理科、放射科、药剂科、手术室、营养科、供应科、医务科、护理部、感染办、麻醉科、抗衰老咨询科、心理咨询科。

     6、关联关系：

    济民博鳌医院系公司控股子公司，股东出资情况如下：

           股东名称           出资额（万元）              持股比例

 浙江济民制药股份有限            10,200                      51%

          公司

   双鸽集团有限公司               7,300                     36.5%

         梁太荣                      100                       0.5%

         邱高鹏                      200                        1%

         徐建国                      500                       2.5%

         姜磐峰                      200                        1%

         宣家鑫                      500                       2.5%

         张旖妮                      400                        2%

         黄宇                      300                       1.5%

         李福友                      300                       1.5%

         合计                    20,000                     100%

     7、主要财务指标：

     截止2016年12月31日，资产总额 10,957.77万元，净资产 10,734.24万

元，2016 年度实现营业收入 0.00万元，净利润为-258.42万元（以上数据未经

审计）。

     截止 2017年 9月 30 日，资产总额 17,004.50 万元，净资产16,130.10

万元，2017年 1-9 月实现营业收入 0.00 万元，净利润为-304.15万元（以上

数据未经审计）。

    三、担保合同的的主要内容

    借款人：济民博鳌医院

    贷款人：海南省农村信用社社团

    担保本金：人民币7,140万元；

    担保期限：保证期间为自《借款合同》确定借款到期日之次日起两年。

    担保方式：公司按控股子公司持股比例51%，就贷款本金人民币14,000万

元的51%（即7,140万元），提供连带责任担保。

    担保范围：《借款合同》项下的借款本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用。

    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    公司本次为其控股子公司济民博鳌医院提供担保本金为人民币7,140万元，

为首次为其提供担保。

    截至本公告日，公司累计对外担保金额为人民币 7,140 万元，占公司最近

一期（2016年末）经审计净资产的9.51%。

    截至本公告日公司没有逾期的对外担保。

    五、董事会与独立董事意见

    1、董事会认为公司为下属控股子公司提供担保，有利于下属控股子公司持续发展， 进一步提高其经济效益，符合公司及全体股东的利益。

     2、独立董事发表意见：公司为下属控股子公司提供融资担保，决策程序符合公司章程规定，没有违法违规的情况，并认为该担保利于企业经营持续、健康发展。同意公司将该事项提交公司三届董事会第十二次会议审议。公司对下属控股子公司的经营状况、资信及偿还债务能力有充分的了解，其财务风险处于可控制的范围之内。公司担保行为不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定。

     六、备查文件目录

    1、公司第三届董事会第十二次会决议；

    2、独立董事关于相关事项的独立意见；

    3、担保合同；

    4、被担保人营业执照复印件。

    特此公告。

                                               浙江济民制药股份有限公司

                                                         董事会

                                                  2018年 1月23日