吉电股份:《董事会议事规则》内容修订前后对照表
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摘要:《董事会议事规则》内容修订前后对照表 原《董事会议事规则》 修订后的新《董事会议事规则》章节 内容 方 章节 内容条目 式 条目 第三章 董事会 第三章 董事会 董事会对以下交易事项的 董事会对以下交易事项的决 决策权: 策权: 1、对外投
《董事会议事规则》内容修订前后对照表 原《董事会议事规则》 修订后的新《董事会议事规则》章节 内容 方 章节 内容条目 式 条目
第三章 董事会 第三章 董事会
董事会对以下交易事项的 董事会对以下交易事项的决
决策权: 策权:
1、对外投资的权限:决定公司 1、对外投资的权限:决定公
最近一期经审计净资产的 10% 司最近一期经审计净资产的 5%
以下的对外投资。 以上,15%以下的对外投资。
2、收购或出售资产权限:决定 2、收购或出售资产权限:决
公司最近一期经审计净资产的 定公司最近一期经审计净资产的
30%以下的购买或出售资产。 5%以上,15%以下的购买或出售资
3、对外担保的权限: 产。
(1)公司及公司控股子公司的对 3、对外担保的权限:
外担保总额,未达到最近一期经 (1)公司及公司控股子公司的
审计净资产50%以后的任何担 对外担保总额,未达到最近一期经
保; 审计净资产50%的任何担保;
(2)公司的对外担保总额,未达 (2)公司的对外担保总额,
到最近一期经审计总资产的 未达到最近一期经审计总资产的
30%的任何担保; 30%的任何担保;
(3)为资产负债率不超过70%的 (3)为资产负债率不超过70%
担保对象提供的担保; 的担保对象提供的担保;
第十八 (4)单笔担保额不超过最近一期 修订 第十八 (4)单笔担保额不超过最近一
条 经审计净资产的10%的担保; 条 期经审计净资产的10%的担保;
(5)为公司股东、实际控制人及 (5)为公司股东、实际控制人及
其关联人提供担保,无论数额大 其关联人提供担保,无论数额大
小,董事会审议通过后均须提交 小,董事会审议通过后均须提交股
股东大会审批; 东大会审批;
(6)公司对外担保时,被担保人 (6)公司对外担保时,被担保人
必须提供同等数额的有效的反 必须提供同等数额的有效的反担
担保,否则任何担保合同均无 保,否则任何担保合同均无效。
效。 4、资产抵押的权限:决定公
4、资产抵押的权限:决定公司 司最近一期经审计净资产的5%以
最近一期经审计净资产的 10% 上,15%以下的资产抵押。
以下的资产抵押。 5、审议关联交易的权限:决
5、审议关联交易的权限:决定 定公司最近一期经审计净资产的
公司最近一期经审计净资产的 0.5%且交易金额在 300万元以上
1%至5%且交易金额在300万元 的关联交易。
至3000万元的关联交易。 6、债权或债务重组的权限:
6、债权或债务重组的权限:决 决定公司最近一期经审计净资产
定公司最近一期经审计净资产 的5%以上,15%以下的债权或债
的10%以下的债权或债务重组。 务重组。
7、研究与开发项目的权限:决 7、研究与开发项目的权限:
定公司最近一期经审计净资产 决定公司最近一期经审计净资产
的10%以下的研究与开发项目。 的5%以上,15%以下的研究与开
8、租入或租出资产的权限:决 发项目。
定公司最近一期经审计净资产 8、租入或租出资产的权限:
的10%以下的租入或租出资产。 决定公司最近一期经审计净资产
9、赠与或受赠资产的权限:决 的5%以上,15%以下的租入或租
定公司最近一期经审计净资产 出资产。
的1%以下的赠与或受赠资产。 9、赠与或受赠资产的权限:
10、管理合同签订的权限:决定 决定公司最近一期经审计净资产
公司最近一期经审计净资产的 的1%以下的赠与或受赠资产。
1%以上,10%以下的管理方面 10、管理合同签订的权限:决
合同(含委托经营、受托经营等) 定公司最近一期经审计净资产的
的签订。 5%以上,15%以下的管理方面合同
(含委托经营、受托经营等)的签
订。
第六章 董事会会议制度 第六章 董事会会议制度
下列情形的,董事应当对有 下列情形的,董事应当对有关
关议案回避表决: 议案回避表决:
(一)符合《深圳证券交易所 (一)符合《深圳证券交易所股
第五十 股票上市规则》第十章有关规定 修订 第五十 票上市规则》第十章有关规定情形
七条 情形的; 增加 七条 的;
(二)董事本人认为应当回 (二)董事本人认为应当回避的
避的情形; 情形;
(三)符合公司章程第一百 (三)符合公司章程第一百二十
二十条情形的。 二条情形的。
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