欢瑞世纪:第七届董事会第十八次会议决议公告
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摘要:证券代码:000892 证券简称:欢瑞世纪 公告编号:2018-03 欢瑞世纪联合股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议
证券代码:000892 证券简称:欢瑞世纪 公告编号:2018-03
欢瑞世纪联合股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
(一)本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第七届董事会第十八次会议。会议通知于2018年1月16日以电子邮件、短信、微信等方式送达各位董事。
(二)本次会议于2018年1月22日上午11:00在本公司会议室以现场结合通讯
方式召开。
(三)本次会议应到董事5名,实到董事5名,董事王玲女士因公务在外,以通
讯方式出席。本次会议无缺席会议和委托他人出席会议的董事。
(四)会议由公司董事长钟君艳女士主持,董事会秘书徐虹先生和证券事务代表陈亚兰女士列席。
(五)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于终止原部分募集资金投资项目并变更相应募集资金用途的议案》,表决结果为:5
票同意,0票反对,0票弃权,该议案获得表决通过。
独立董事、监事会、独立财务顾问对此项议案发表的独立意见、审核意见和核查意见将与本公告同日刊载在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上。
此项议案的详情请见与本公告同日刊载在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于终止原部分募集资金投资项目并变更相应募集资金用途的公告》公告内容。
此议案尚需提交公司临时股东大会审议表决。
(二)审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》,表决结果为:
5票同意,0票反对,0票弃权,该议案获得表决通过。
公司决定于2018年2月9日召开2018年第一次临时股东大会,详细情况请见与
本公告同日刊载在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
(一)与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十八次会议决议;
(二)独立董事《关于终止原部分募集资金投资项目并变更相应募集资金用途的议案》的独立意见;
(三)新时代证券股份有限公司《关于欢瑞世纪联合股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见》;
(四)深交所要求的其他文件。
特此公告。
欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
二�一八年一月二十二日
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