证券代码：603860          证券简称：中公高科            公告编号：2018-010

                  中公高科养护科技股份有限公司

关于选举董事长、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    中公高科养护科技股份有限公司（以下简称：“公司”）于2018年1月23

日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了关于选举公司第三届董事会董事长、聘任公司高级管理人员及证券事务代表等议案，现将相关情况公告如下：一、选举公司第三届董事会董事长

    公司第三届董事会选举董事杨屹东先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

    根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成法定代表人变更的工商登记手续。

    二、聘任公司总经理

    经公司董事长杨屹东先生提名，公司第三届董事会同意聘任常成利先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

    三、聘任公司副总经理、总工程师

    经公司总经理常成利先生提名，公司第三届董事会同意聘任潘宗俊先生、曹江先生为公司副总经理，聘任李强先生为公司总工程师，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

    四、聘任证券事务代表

    公司第三届董事会同意聘任李兰女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

    五、董事、高级管理人员代行董事会秘书、财务总监职责

    公司原董事会秘书兼财务总监何博先生任期届满，不再担任公司董事会秘书兼财务总监职务。何博先生离任董事会秘书及财务总监职务，不会影响公司相关工作的正常开展，公司董事会将根据相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，尽快聘任新的董事会秘书及财务总监。在聘任新的董事会秘书及财务总监之前，暂由公司董事长杨屹东先生代行董事会秘书职责，由公司副总经理曹江先生代行财务总监职责。

    特此公告。

    附相关人员简历。

                                         中公高科养护科技股份有限公司董事会

                                                             2018年1月23日

附件：

    1、杨屹东简历

    杨屹东，男，汉族，出生于1971年7月，中国国籍，无境外永久居留权，

硕士。历任山西省交通建设开发投资总公司技术员，交通运输部公路司（局）科员、副主任科员、主任科员、副调研员、副处长、调研员，交通运输部公路科学研究所副总工，中公高科养护科技股份有限公司副总经理；现任公路养护技术国家工程研究中心副主任。

    截至目前，杨屹东先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，为公司控股股东及实际控制人委派董事。

    2、常成利简历

    常成利，男，汉族，出生于1973年1月，中国国籍，无境外永久居留权，

博士，研究员。历任交通运输部公路科学研究所实习研究员、助理研究员、副研究员、研究员、国家道路及桥梁质量监督检验中心（交通运输部公路工程检测中心）专职副主任、副主任、交通公路工程研究中心副主任，中路高科交通科技集团有限公司公路事业部经理；现任中公高科养护科技股份有限公司董事、副总经理、北京市路兴公路新技术有限公司董事长。

    截至目前，常成利先生不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

    3、潘宗俊简历

    潘宗俊，男，汉族，出生于1979年4月，中国国籍，无境外永久居留权，

博士，研究员。曾任中国公路工程咨询集团有限公司职员；现任中公高科养护科技股份有限公司养护决策咨询事业部总经理、北京市路兴公路新技术有限公司董事。

    截至目前，潘宗俊先生持有公司股份285,000股，占公司股份总数的0.43%。

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

    4、曹江简历

    曹江，男，汉族，出生于1981年8月，中国国籍，无境外永久居留权，硕

士，高级工程师。曾任中国公路工程咨询集团公司项目经理；现任中公高科养护科技股份有限公司养护管理信息化事业部总经理。

    截至目前，曹江先生持有公司股份140,000股，占公司股份总数的0.21%。

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

    5、李强简历

    李强，男，汉族，出生于1978年2月，中国国籍，无境外永久居留权，博

士，研究员。曾任交通运输部公路科学研究院公路养护管理研究中心设计技术部主任；现任中公高科养护科技股份有限公司养护工程技术事业部总经理。

    截至目前，李强先生持有公司股份425,000股，占公司股份总数的0.64%。

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

    6、李兰简历

    李兰，女，出生于1977年12月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本

科，具法律职业资格、证券从业资格、深圳证券交易所董事会秘书资格。历任上海市邦信阳律师事务所北京分所律师，北京东土科技股份有限公司证券事务代表，北京乾景园林股份有限公司证券事务代表；现任中公高科养护科技股份有限公司证券事务代表。

    截至目前，李兰女士不持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。