证券代码：830883        证券简称：联桥新材         主办券商：上海证券

              威海联桥新材料科技股份有限公司

                对外投资设立控股子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

(一)基本情况

     本公司拟与威海联兆企业管理合伙企业（有限合伙）、威海联允企业管理合伙企业（有限合伙）共同出资设立控股子公司威海联桥电子科技有限公司，注册地为威海市文登区，注册资本为人民币20,000,000.00元，其中本公司出资人民币15,000,000.00元，占注册资本的75.00%，威海联兆企业管理合伙企业（有限合伙）出资人民币3,000,000.00元，占注册资本的15.00%；威海联允企业管理合伙企业（有限合伙）出资人民币 2,000,000.00 元，占注册资本的10.00%。本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

     上述投资事项已于2018年1月22日经公司第三届董事会第

十一次会议审议通过，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，

其中5票同意、0票反对、0票弃权。本次对外投资不构成关联交

易，无需回避表决。根据《公司章程》及《投融资管理制度》的

相关规定，该议案需提交公司股东大会审议。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

     需经当地工商行政管理部门办理注册登记手续，拟设立控股子公司名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关核准结果为准。

(四)本次对外投资涉及的新领域

     本次对外投资涉及进入新的领域：公司设立控股子公司从事的业务范围涵盖电子线路板、电子元件及组件的研发、生产与销售；电子高科技产品的技术开发、技术咨询、技术转让及技术服务；备案范围内的货物和技术进出口。公司已进行了相应的调研、论证，为此次投资做好了评估工作。

二、交易对手方的情况介绍

(一)   交易对手方的情况介绍一（法人）

     交易对手名称：威海联兆企业管理合伙企业（有限合伙）

     注册地址：山东省威海市高技术产业开发区天津路 198-4号 2

楼

     主要办公地点：山东省威海市高技术产业开发区天津路198-4号

2楼

     执行事务合伙人姓名：沈学霞

     注册资本币种：人民币

     注册资本金额：3,000,000.00元

     营业执照号：91371000MA3MM1K531

     主营业务：企业管理服务

     与本公司存不存在关联关系：不存在

(二)   交易对手方的情况介绍二（法人）

     交易对手名称：威海联允企业管理合伙企业（有限合伙）

     注册地址：山东省威海市高技术产业开发区天津路 198-4号 2

楼

     主要办公地点：山东省威海市高技术产业开发区天津路198-4号

2楼

     执行事务合伙人姓名：傅承娣

     注册资本币种：人民币

     注册资本金额：2,000,000.00元

     营业执照号：91371000MA3MM19U8E

     主营业务：企业管理服务

     与本公司存不存在关联关系：不存在

三、投资标的基本情况

(一)出资方式

     本次对外投资的出资方式为货币出资。

     本次对外投资的资金来源为公司自有资金和银行贷款，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

(二)投资标的基本情况

     名称：威海联桥电子科技有限公司

     注册地：威海市文登区

     经营范围：电子线路板、电子元件及组件的研发、生产与销售；电子高科技产品的技术开发、技术咨询、技术转让及技术服务；备案范围内的货物和技术进出口。（依法禁止的项目除外，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

     各主要投资人的投资规模和持股比例：

           股东名称                 币种          出资额        出资比

                                                                          例

威海联桥新材料科技股份有

                                      人民币    15,000,000.00   75.00%

限公司

威海联兆企业管理合伙企业

                                      人民币     3,000,000.00   15.00%

（有限合伙）

威海联允企业管理合伙企业

                                      人民币     2,000,000.00   10.00%

（有限合伙）

    以上信息以工商登记为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

     本次投资的目的是通过进入FPCB柔性线路板制造行业，拓展

公司经营领域，掌握国际先进技术，优化战略布局，提高公司的可持续发展能力和综合竞争力。

(二)本次对外投资可能存在的风险

     本次对外投资是公司战略布局做出的慎重决策，但仍可能存在一定的经营和管理风险，公司将进一步完善内部控制制度，规范公司治理，根据战略目标合理制定经营策略和风险防范机制，确保投资的安全与收益，保障公司经营的可持续发展。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

     公司本次设立全资子公司有助于扩大经营规模，扩展公司现有业务，从长期发展来看，本次投资对公司的财务状况和经营成果将产生积极的影响。

五、备查文件目录

     《公司第三届董事会第十一次会议决议》

                                        威海联桥新材料科技股份有限公司

                                                                         董事会

                                                           2018年1月23日