证券代码：600734       证券简称：实达集团   公告编号：第2018－010号

                      福建实达集团股份有限公司

              关于公司2018年度日常关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

                                   重要内容提示

     1、是否需要提交股东大会审议：否

     2、该项日常关联交易对上市公司的影响：公司与仁天科技控股有限公司之控股子公司（不包括企展控股有限公司及其控股子公司）（以下简称“仁天科技之控股子公司”）发生有关办公楼租赁业务的日常关联交易有利于增加公司的收入；公司下属子公司计划与仁天科技及其控股子公司（不包括企展控股有限公司及其控股子公司）（以下简称“仁天科技及其控股子公司”）发生有关智能终端设备及配件设计和加工的日常关联交易有利于公司下属子公司开拓智能终端设备业务。

     一、公司与仁天科技之控股子公司的日常关联交易情况

     （一）日常关联交易基本情况

     公司2018年计划与公司实际控制人控制的仁天科技之控股子公司发生有关办公楼租赁业务的日常关联交易，具体交易情况如下：

     1、日常关联交易履行的审议程序

     2018年1月23日召开的公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2018年度日常关联交易的议案》。该议案关联董事景百孚、叶成辉、汪清、王毅坤、杨晓樱在该项议案表决时进行了回避，其他非关联董事一致同意通过了此项议案。

     该关联交易事项已经公司四位独立董事事先认可，杜美杰、陈国宏、何和平、吴卫明四位独立董事对该项议案发表了独立意见：我们认为公司将实达大厦租赁给仁天科技之控股子公司是可行的，该租金标准是根据周边办公楼租赁市场行情由双方协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。关联董事在该项议案表决中已回避表决。

    2、前次日常关联交易的预计和执行情况

    仁天科技之控股子公司从2017年1月1日起租赁公司拥有的福州市鼓楼区

洪山园路67号实达大厦4、5、6、11楼办公楼用于办公，租赁面积合计为4088.76

平方米，租金每平方米65元人民币，每月租金合计约26.58万元人民币，2017

年租金合计约318.92万元人民币。因此2017年公司预计与仁天科技之控股子公

司在有关租赁方面发生不超过319万元人民币的日常关联交易。2017年该项关

联交易的实际执行情况如下：

 关联交易                      2017年预  2017年实际发  预计金额与实际

   类别          关联人         计金额        生金额      发生金额差异较

                                                                   大的原因

向关联人   仁天科技之控股   318.92万元 318.92万元           ――

出租房产   子公司

    3、本次日常关联交易预计金额和类别

    仁天科技之控股子公司从2018年1月1日起拟继续租赁公司拥有的福州市

鼓楼区洪山园路67号实达大厦4、5、6、10、11楼办公楼用于办公，租赁面积

合计为4640.22平方米，租金每平方米63元人民币，每月租金合计约29.23万元

人民币，2018年租金合计约350.80万元人民币。因此2018年公司将和仁天科技

之控股子公司在有关租赁方面发生不超过351万元人民币的日常关联交易。

    （二）关联交易主要内容和定价政策

    仁天科技之控股子公司从2018年1月1日起拟继续租赁公司拥有的福州市

鼓楼区洪山园路67号实达大厦4、5、6、10、11楼办公楼用于办公，租赁面积

合计为4640.22平方米，租金每平方米63元人民币，每月租金合计约29.23万元

人民币，2018年租金合计约350.80万元人民币。因此2018年公司将和仁天科技

之控股子公司在有关租赁方面发生不超过351万元人民币的日常关联交易。租金

标准根据周边办公楼租赁市场行情由双方协商确定。

    （三）关联交易目的和对上市公司的影响

    公司出租部分空置的房产有利于增加公司的收入，且房产租赁业务目前在公司整体业务规模中占比较小，因此该项日常关联交易对公司整体业务规模影响不大。仁天科技之控股子公司2017年对该项日常关联交易的付款情况良好。由于房屋租金总体额度占其公司的费用比例较小，目前仁天科技之控股子公司经营正常，因此具有足够的支付能力。

    二、公司下属子公司与仁天科技及其控股子公司有关智能终端设备整机及配件设计和加工的日常交易情况

     （一）日常关联交易基本情况

     公司下属子公司计划与公司实际控制人控制的仁天科技及其控股子公司发生有关智能终端设备整机及配件设计和加工的日常关联交易，具体交易情况如下：

     1、日常关联交易履行的审议程序

     2018年1月23日召开的公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2018年度日常关联交易的议案》。该议案关联董事景百孚、叶成辉、汪清、王毅坤、杨晓樱在该项议案表决时进行了回避，其他非关联董事一致同意通过了此项议案。

     该关联交易事项已经公司四位独立董事事先认可，杜美杰、陈国宏、何和平、吴卫明四位独立董事对该项议案发表了独立意见：经认真阅读有关资料，我们认为，为更好地开拓智能终端设备市场，公司下属子公司与仁天科技及其控股子公司进行智能终端设备整机及配件设计和加工的合作是可行的，双方合作有利于发挥各自优势、分散风险，拥有较好的协同效应，该关联交易价格将按照市场化原则和行业通行惯例，由双方协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合公司整体利益。关联董事在该项议案表决中已回避表决。

    2、前次日常关联交易的预计和执行情况

    2017 年公司下属子公司原计划与仁天科技之控股子公司深圳市中光远科技

有限公司（以下简称“中光远”）在新一代物流智能终端方面进行合作。中光远委托公司下属子公司提供终端硬件及基础软件的研发设计服务，并向公司下属子公司支付相应研发费，预计2017年度研发费不超过100万元；待研发项目完成

开发后，中光远根据市场需求情况，委托公司下属子公司进行整机ODM生产，

预计2017年度公司下属子公司对中光远的销售额不超过3,500万元人民币。后

续，双方将在此框架下，按照市场化原则和行业通行惯例，协商确定具体合作协议和交易价格。因此公司下属子公司2017年将和中光远在有关物流智能终端研发生产方面发生不超过3600万元人民币的日常关联交易。

    2017年该项关联交易的实际执行情况如下：

 关联交易                      2017年预  2017年实际发  预计金额与实际

   类别          关联人         计金额        生金额      发生金额差异较

                                                                   大的原因

                                                               因中光远产品开

物流智能                      不超过                       发和销售计划发

终端研发   中光远            3600万元   11.155万元    生变化，导致本次

生产                                                         关联交易在2017

                                                               年基本未执行

    3、本次日常关联交易预计金额和类别

    公司下属子公司2018年将和仁天科技及其控股子公司在有关智能终端设备

及配件研发生产方面发生不超过2100万元人民币的日常关联交易。

    （二）关联交易主要内容和定价政策

    为更好地开拓智能终端设备市场，公司下属子公司计划与仁天科技及其控股子公司发挥双方优势，合作开发智能终端设备及配件。公司下属子公司负责产品硬件和基础软件的研发设计、生产制造，并提供相关技术支持；仁天科技及其控股子公司负责开发相关智能终端设备应用软件，与智能终端设备集成后，向终端客户销售。

    交易双方具体合作中，仁天科技及其控股子公司拟委托公司下属子公司提供智能终端设备硬件及基础软件的研发设计服务，并向公司下属子公司支付相应研发费，预计2018年度研发费不超过100万元；待研发项目完成开发后，仁天科技及其控股子公司将根据市场需求情况，委托公司下属子公司进行整机ODM生产，并采购电源适配器等部分终端配件，预计2018年度公司下属子公司对仁天科技及其控股子公司的销售额不超过2000万元人民币。后续，双方将在此框架下，按照市场化原则和行业通行惯例，协商确定具体合作协议和交易价格。

    （三）关联交易目的和对上市公司的影响

    智能终端设备市场目前正处于新一代产品更新换代的关键时期，仁天科技及其控股子公司拥有较强的行业系统软件研发及集成能力，双方合作，有利于发挥各自优势、分散风险，拥有较好的协同效应。该项关联交易有利于公司下属子公司未来的业务开拓。仁天科技及其控股子公司目前经营情况良好，该项业务最终产品使用客户为物流行业的龙头企业，履约能力较强，风险总体可控。

    三、关联方介绍和关联关系

    仁天科技控股为一家于开曼群岛注册成立的投资控股公司，其股票已于香港联合交易所（“港交所”）主板上市。主要通过其附属公司从事提供企业物联网整体解决方案、人机互动设备业务、智能档案服务业务、证券投资及贷款业务。截至2017年12月31日，公司实际控制人景百孚通过其控制的公司合并持有仁天科技55.97%股权。

    仁天科技目前为公司实际控制人控股的公司，因此仁天科技及其控股子公司是公司的关联公司，公司和仁天科技及其控股子公司的交易为关联交易。

    仁天科技的主要财务情况如下：

                                                            单位：港币（万元）

                                 2016年12月31日      2017年6月30日

资产总额                                    543,661                    634,481

负债总额                                    200,312                    247,236

  其中：

  贷款总额                                    4,198                     43,978

  流动负债总额                              92,328                    146,474

归属于母公司所有者权益                   320,140                    343,882

                                     2016年度             2017年1-6月

营业收入                                    120,358                     69,251

归属于母公司所有者净利润                  15,445                     22,649

    四、备查文件

    1、公司第九届董事会第十三次会议决议。

    2、公司独立董事事前认可该交易的书面文件和董事会上发表的独立意见。

    特此公告。

     福建实达集团股份有限公司董事会

              2018年1月24日