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宏润建设:第八届董事会第十四次会议决议公告
来源：宏润建设
摘要：证券代码： 002062 证券简称：宏润建设 公告编号： 2018-005 宏润建设集团股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
证券代码： 002062 证券简称：宏润建设 公告编号： 2018-005
宏润建设集团股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宏润建设集团股份有限公司第八届董事会第 14 次会议，于 2018 年 1 月 20
日以传真、电子邮件及专人送达等方式向全体董事发出通知，于 2018 年 1 月 23
日在上海宏润大厦 12 楼会议室以现场表决方式召开。会议由董事长郑宏舫召集
并主持。会议应出席董事 9 名，实到董事 9 名。监事和高管列席会议。会议召开
符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会董事审议并表决，
通过如下决议：以 9 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权，通过《 关于签署
的议案》。
基于公司战略转型发展的需要，为开拓公司新的业务领域，并为公司带来
新的盈利增长点， 公司将与上海巨什机器人科技有限公司（以下简称“标的公
司” ）法定代表人和实际控制人毕京洲签署《股权收购框架协议》， 以现金方
式收购标的公司 100%股权，本次收购公司整体预估值为不超过 10亿元人民币，
最终交易价格将参考评估机构出具的评估报告由各方在评估值基础上协商确定。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会
2018年1月24日
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