第六届董事会第三次会议决议公告
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证券代码： 002139 证券简称：拓邦股份 公告编号： 2018004
深圳拓邦股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2018
年 1 月 22 日上午 10 时以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。 召开本次
会议的通知已于 2018 年 1 月 15 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。
本次会议由董事长武永强先生主持，会议应参会的董事 9 名，实际参会的董事 9
名。 会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决
情况如下：
一、 审议通过了《关于与深圳市吉之光电子有限公司签订

 的议
案》
公司及部分子公司日常经营中需向深圳市吉之光电子有限公司（简称“吉之
光”）采购原材料， 各方于 2018 年 1 月 22 日签订了 2018 年度总额不超过人民币
2200 万元的《采购框架协议》。由于武永刚、武永平分别持有吉之光 80%和 20%
的股份，二人与公司控股股东、 实际控制人、董事长兼总经理武永强先生分别为
兄弟、姐弟关系，武永刚与公司董事武航先生为父子关系，公司及子公司与吉之
光之间的上述交易构成关联交易。
表决结果：关联董事武永强、武航回避表决，有表决权的非关联董事 7 人，
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见，同意提交董事会审议； 并发表
了独立意见， 详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn） 。
《关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见巨潮资讯网
（ http://www.cninfo.com.cn） 及《证券时报》 。
二、 审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》
第六届董事会第三次会议决议公告
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公司境外销售收入占主营业务收入总额的 50%以上，主要采用美元、欧元、港
币进行结算,为有效规避和防范外汇市场风险，公司拟在董事会审议通过之日起 12
个月内，开展不超过等值 6000 万美元的远期外汇交易业务，在上述额度内可循环
滚动使用。
《 关 于 开 展 远 期 外 汇 交 易 业 务 的 公 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（ http://www.cninfo.com.cn） 及《证券时报》 。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 审议通过了《关于向光大银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币
20000 万元综合授信的议案》
经公司董事会研究决定，同意向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请综
合授信额度人民币 20000 万元整，期限 1 年，授信用途为支付货款、补充流动资
金、发放工资等。
表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于向宁波银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币
10000 万元综合授信的议案》
根据公司生产经营需要，公司拟以信用方式向宁波银行股份有限公司深圳分
行申请本外币折合人民币不超过（含） 10000 万元的综合授信，有效期为 1 年。
表决结果： 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
深圳拓邦股份有限公司董事会
2018 年 1 月 24 日