露笑科技:关于全资子公司为全资孙公司提供担保的公告
来源:露笑科技
摘要:证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2018-013 露笑科技股份有限公司 关于全资子公司为全资孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担
证券代码:002617 证券简称:露笑科技 公告编号:2018-013
露笑科技股份有限公司
关于全资子公司为全资孙公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
1、担保的基本情况
露笑科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资孙公司江苏正昀新能源技术有限公司(以下简称“江苏正昀”) 拟向江苏银行或其下属金融机构申请授信额度不超过5,000万元,期限一年,需由公司全资子公司上海正昀新能源技术有限公司(以下简称“上海正昀”)对江苏正昀的授信提供担保,不收取担保费用。上述担保不构成关联交易。
2、董事会的表决情况
2018年1月23日,公司第三届董事会第四十六次会议审议通过了《关于全
资子公司为全资孙公司提供担保的议案》,同意江苏正昀向江苏银行或其下属金融机构申请授信额度不超过5,000万元,期限一年,并同意上海正昀为江苏正昀的上述授信提供担保,最终授信额度以金融机构签订合同为准。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第三届董事会第四十六次会议决议公告》(公告编号:2018-012)。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,上述担保事项在董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。
二、双方基本情况
1、担保人
公司名称:上海正昀新能源技术有限公司
统一社会信用代码:913101143247131465
类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
住所:上海市嘉定区真新街道万镇路599号2幢3层389室
法定代表人:王吉辰
注册资本:3000万人民币
成立日期:2015年2月4日
营业期限:2015年2月4日至2045年2月3日止
经营范围:从事新能源汽车技术、新能源电池技术、网络技术领域内的技术服务、技术转让、技术咨询、技术开发,计算机系统集成,保洁服务,汽车租赁(不得从事金融租赁),建筑专业建设工程设计,市场营销策划,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),汽摩配件、汽车饰品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
与公司关系:上海正昀为公司收购的全资子公司,江苏正昀为上海正昀子公司,是公司的孙公司。
2、被担保方
公司名称:江苏正昀新能源技术有限公司
统一社会信用代码:91320900338914598J
类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所:盐城市盐都区世纪大道盐城中小企业(创业)园2-B-3第2层(D)
法定代表人:许根强
注册资本:4373.04万人民币
成立日期:2015年4月29日
营业期限:2015年4月29日至长期
经营范围:电动汽车动力电源系统的研发;锂离子电池组生产、销售;新能源汽车技术、新能源电池技术、计算机网络技术咨询、开发、转让;计算机系统集成;保洁服务;汽车租赁;建筑工程设计;市场营销策划;网上销售汽车零部件、摩托车零部件、汽车饰品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
与公司关系:江苏正昀为上海正昀子公司,是公司的孙公司。
最新的信用等级状况:被担保人信用状况良好。
三、担保协议的主要内容
《担保合同》尚未签署,主要内容将由江苏正昀与江苏银行或其下属金融机构共同协商确定。
四、董事会意见
本次担保是支持孙公司的发展,公司董事会在对全资孙公司江苏正昀的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上,经过谨慎研究后作出的决定,本次担保风险处于公司可控的范围之内,有利于支持全资孙公司的经营和业务发展。本次担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)、《公司章程》以及公司《对外担保决策制度》等相关规定。以上担保不涉及反担保。担保合同尚未签署,具体担保金额和期限将以银行核准额度为准。
本议案需提交公司2018年第二次临时股东大会审议批准。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后,公司及各级子公司累计对外担保金额为人民币71,470万元(含
本次担保),占公司最近一期经审计净资产的31.25%。以上担保全部为公司对子
(孙)公司提供的担保及各级子公司之间的担保,公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。
六、独立董事意见
公司独立董事认为,上述担保事项符合相关法律、法规以及公司章程的规定,其决策程序合法、有效,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,同意上海正昀为江苏正昀提供担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,上述担保事项在董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。
七、其他
公司将及时披露本次担保的协议签署和其他进展或变化情况。
八、备查文件
1、公司第三届董事会第四十六次会议决议
2、独立董事关于公司第三届董事会第四十六次会议发表的独立意见
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二�一八年一月二十三日
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