证券代码：600809      证券简称：山西汾酒      公告编号：临2018-002

            山西杏花村汾酒厂股份有限公司

        第七届董事会第十五次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、董事会会议召开情况

     山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2018年1月12日以电子邮件和

书面方式，向全体董事发出关于召开第七届董事会第十五次会议的通知。

会议于2018年1月22日在综合楼会议室召开，谭忠豹董事长主持，应

到董事九名，实到董事七名,刘卫华董事委托高明董事出席会议并行使表决权，李明强董事委托谭忠豹董事长出席会议并行使表决权。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     1、审议通过《2018年汾酒、竹叶青品牌传播策略及预算的方案》；

     为进一步提升公司品牌知名度、强化品牌推广传播联动效应，会议同意实施公司2018年度央视、卫视、重点市场、国际市场等广告传播项目与新媒体营销、地面推广、展会、体验项目等品牌传播策略，费用预计4.6亿元。

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     2、审议通过《公司2018年度经营计划》；

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     3、审议通过《公司2018年度投资计划》；

     以服务营销、强化科研、保障生产、推进信息化建设为原则，会议同意实施综合活动中心、销售中心、酿酒机械化、锅炉烟气余热再利用、绿化、房屋修缮等工程建设项目及全渠道营销平台等信息化项目，费用共计8.2亿元。

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     4、审议通过《“国藏汾酒酒库工程”项目追加投资的议案》；

     公司国藏汾酒酒库工程已交付使用，根据专业造价咨询公司的项目审核报告，会议同意追加该项目投资金额共计1571.0389万元。

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     5、审议通过《2017年度青花汾酒年终返利方案》；

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     6、审议通过《2017年度经销商、专卖店客户奖励方案》；

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     7、审议通过《2016至2017年周期半成品酒报损的议案》；

     公司进行了周期盘库，因自然损耗等原因，会议同意对2016至2017

年周期半成品酒进行报损，金额共计1622.4511万元。

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     8、审议通过《因标准变更报废包装材料的议案》；

     多年来包装材料标准变更、标识变更致使无法成装、销售，会议同意报废相关包装材料金额共计1298.8448万元。

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     9、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

     根据公司总经理提名，经提名委员会审核通过，聘任李俊先生担任公司副总经理（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

      独立董事发表独立意见如下：

      1、未发现所聘人员有《公司法》第147条规定的限制担任公司高级

管理人员情况。聘任的副总经理的任职资格符合法律法规及《公司章程》的要求，并具备相关专业知识和履职能力。

     2、所聘人员提名、审核及表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

      综上所述，同意公司关于聘任副总经理的议案。

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      特此公告

                                         山西杏花村汾酒厂股份有限公司

                                                      董事会

                                                  2018年1月23日

附：公司新任副总经理简历

     李俊，男，1974年12月生，山西汾阳人，中共党员，高级政工

师。1995年11月参加工作，大学学历，历任山西杏花村汾酒销售有

限责任公司石家庄营销处副经理、山西杏花村汾酒销售有限责任公

司北京公司经理、山西杏花村汾酒集团酒业发展区股份有限公司杏

花村酒销售公司总经理、山西杏花村汾酒销售有限责任公司党委委

员、副总经理、山西事业部总经理。现任山西杏花村汾酒销售有限

责任公司党委常务副书记、总经理、山西事业部总经理(兼)、山西

杏花村竹叶青酒营销有限责任公司党委书记、总经理。