宁波杉杉股份有限公司

2018年第一次临时股东大会会议资料二○一八年二月一日

                      宁波杉杉股份有限公司

            2018年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

    现场会议召开时间：2018年2月1日13:30。

    网络投票起止时间：2018年2月1日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议地点：

    宁波市望春工业园区云林中路238号杉杉新能源基地A座5区会议室。

三、会议的表决方式：

    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式举行。

    （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

    （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

    （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

    （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议议程：

    （一）主持人向大会宣布本次股东大会开始

    （二）会议审议议案

    关于公司控股子公司投资建设10万吨级高能量密度锂离子电池正极材料项

目并签署投资合同的议案。

（三）股东发言及回答股东提问

（四）大会议案表决

（五）监事会召集人宣布表决结果

（六）大会主持人宣布会议决议

（七）大会律师见证宣读法律意见书

（八）主持人宣布会议结束

议案

                   关于公司控股子公司投资建设10万吨级

       高能量密度锂离子电池正极材料项目并签署投资合同的议案为满足公司锂电池正极材料业务的发展需要，降低生产成本，提高产品竞争力及其规模效应，公司下属控股子公司湖南杉杉能源科技股份有限公司（全国中小企业股份转让系统有限责任公司挂牌公司，代码 835930，以下简称“杉杉能源”）拟在长沙高新技术产业开发区投资建设10万吨级高能量密度锂离子电池正极材料开发、生产、销售基地项目(以下简称“本项目”)，并拟与长沙高新技术产业开发区管理委员会签署相关投资协议。具体情况如下：

    1、杉杉能源拟与长沙高新技术产业开发区管理委员会签署相关投资合同，并在其所在区域投资建设本项目；合同规划于2025年12月31日前分期完成10万吨高能量密度锂离子电池正极材料项目的投资计划，其中固定资产累计投资额在50亿元人民币以上。

    2、本项目一期计划于2020年12月31日前完成，一期项目总产能设计为2

万吨/年；其中，一期第一阶段计划于2018年12月31日前建成并试产，设计综

合产能为1万吨/年，固定资产投资总额约5.81亿元人民币，流动资金投资约

14.75亿元人民币（其中铺底流动资金约1.5亿元人民币）。

    详见公司于2018年1月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《宁波杉杉股份有限公司对外投资公告》。

    请各位股东审议后表决。