证券代码：601117    股票简称：中国化学  公告编号：临2018-007

                   中国化学工程股份有限公司

            第三届董事会第十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

     中国化学工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司）” 第三届董事会第十六次会议通知于2018年1月17日以电子邮件和书面送达的形式发出。会议于2018年1月22日下午6时在中国化学工程股份有限公司总部十层会议室召开。本次会议采取现场表决的方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人。刘杰董事委托张忠林董事表决。

     本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董事长戴和根先生主持。

二、董事会会议审议情况

     1.审议通过《关于公司2018年度财务预算报告》的议案；

     表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

     同意将该议案提交股东大会审议。

     2.审议通过公司《高级管理人员绩效考核与薪酬管理办法》的议案；

     表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

     3.审议通过《关于调整公司战略委员会人员组成的议案》；     表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

     同意戴和根先生为公司第三届董事会战略委员会主任委员。

张忠林董事不再担任战略委员会主任委员职务。

     4.审议通过公司《2018年度投资计划》的议案。

     表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

     同意将该议案提交股东大会审议。

     特此公告。

                                              中国化学工程股份有限公司

                                                 二�一八年一月二十二日