证券代码：603663          证券简称：三祥新材        公告编号：2018-005

                      三祥新材股份有限公司

                 关于修改《公司章程》的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司为了切实保护中小投资者的合法权益，维护投资者知情权、资产收益权和重大事项决策权，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》（证监会公告〔2016〕23号）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（证监会公告〔2016〕22号）等规定，公司于2018年1月17日召开了第二届董事会第二十四次会议对《公司章程》的相应条款进行修改，具体如下：

                修改前                                   修改后

    第八十二条  董事、监事候选人名单以      第八十二条  董事、监事候选人名单以

提案的方式提请股东大会表决。            提案的方式提请股东大会表决。

    董事、监事的提名方式和程序如下：        董事、监事的提名方式和程序如下：

   （一）提名委员会、连续90天以上单独或     （一）提名委员会、单独或者合并持有公

者合并持有公司3％以上股份的股东有权向   司3％以上股份的股东有权向董事会提出非

董事会提出非独立董事候选人的提名，董事  独立董事候选人的提名，董事会经征求被提

会经征求被提名人意见并对其任职资格进行  名人意见并对其任职资格进行审查后，向股

审查后，向股东大会提出提案。            东大会提出提案。

   （二）选举独立董事时，每位股东有权取     （二）选举独立董事时，每位股东有权取

得的选票数等于其所持有的股票数乘以其有  得的选票数等于其所持有的股票数乘以其有

权选出的独立董事人数的乘积数，该票数只  权选出的独立董事人数的乘积数，该票数只

能投向该公司的独立董事候选人，得票多者  能投向该公司的独立董事候选人，得票多者

当选。                                   当选。

   （三）选举非独立董事、监事时，每位股     （三）选举非独立董事、监事时，每位股

东有权取得的选票数等于其所持有的股票数  东有权取得的选票数等于其所持有的股票数

乘以其有权选出的非独立董事、监事人数的  乘以其有权选出的非独立董事、监事人数的

乘积数，该票数只能投向该公司的非独立董  乘积数，该票数只能投向该公司的非独立董

事、监事候选人，得票多者当选。          事、监事候选人，得票多者当选。

   （四）在候选人数多于本章程规定的人数     （四）在候选人数多于本章程规定的人数

时，每位股东投票所选的独立董事、非独立  时，每位股东投票所选的独立董事、非独立

董事和监事的人数不得超过本章程规定的独  董事和监事的人数不得超过本章程规定的独

立董事、非独立董事和监事的人数，所投选  立董事、非独立董事和监事的人数，所投选

票数的总和不得超过股东有权取得的选票    票数的总和不得超过股东有权取得的选票

数，否则该选票作废。                     数，否则该选票作废。

   （五）股东大会的监票人和点票人必须认     （五）股东大会的监票人和点票人必须认

真核对上述情况，以保证累积投票的公正、  真核对上述情况，以保证累积投票的公正、

有效。                                   有效。

此修改尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

                                                  三祥新材股份有限公司董事会

                                                               2018年1月18日