证券代码：000403        证券简称：ST 生化      公告编号：2018-009

                           振兴生化股份有限公司

        第七届董事会第二十七次会议（临时会议）决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

    振兴生化股份有限公司第七届董事会第二十七次会议（临时会议）于2018年1月17日以通讯方式召开，会议由董事长史曜瑜先生召集并主持。本次会议通知于2018年1月15日以电话通知方式发出，会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真讨论，审议通过了以下议案：

   一、审议通过了《关于聘任罗军先生为公司总经理的议案》；

    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

   二、审议通过了《关于聘任张广东先生为公司副总经理的议案》；

    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

   三、审议通过了《关于聘任田晨峰先生为公司财务总监的议案》。

    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

    特此公告。

                                                         振兴生化股份有限公司

                                                              董事会

                                                         二�一八年一月十七日

附件：简历

    罗军，中国国籍，无境外永久居留权，男，1980 年生，广东韶关人。2003年

本科毕业于南京财经大学会计学专业。曾任佳兆业集团控股副总裁等职，现任美加医学(00876.HK)董事会主席。

    截止本公告日，罗军先生未持有ST生化股份，其与持有公司 5%以上股份的股

东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司法》、《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

    张广东，中国国籍，无境外永久居留权，男，1977 年生，山东蓬莱人。1999

年本科毕业于华东理工大学化学工程专业，2008年研究生毕业于Suffolk University

（美国萨福克大学）。张广东先生于2001年7月到2004年10月曾任福斯润滑油（中

国）有限公司投资部经理，2006年5月到2009年8月在美国银行哥伦比亚管理集

团总部任投资银行部经理，负责大化工行业投资并购咨询工作；2009年9月回国后

在南京医药股份有限公司任投资银行部副总经理，主要负责南京医药国际合作和国内流通企业的并购工作；2011年9月至2016年5月在上海复星医药（集团）股份有限公司任投资部副总经理，主要负责医药企业国内并购；2016年6月至今在佳兆业健康集团任投融资管理部部门总经理。

    截止本公告日，张广东先生未持有ST生化股份，其与持有公司 5%以上股份的

股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司法》、《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。

    田晨峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年2月出生，武汉科技大学

会计学本科学历。田晨峰先生于2006年6月至2011年12月先后在佳兆业地产深

圳公司及上海公司工作，担任财务副经理职务，负责财务管理工作；2011年12月

至2015年9月在星浩资本先后担任集团高级财务经理、财务总经理助理、董事长

助理等职务，负责集团财务管理、运营管理及资产管理工作；2015年10月至 2016

年8月任上海湾寓投资管理有限公司（湾流国际青年社区）首席财务官，负责财务

管理、税务管理及资金管理工作；2017年3月至2018年1月先后任佳兆业深圳金

融集团财务副总经理、佳兆业上海金融集团代理总裁助理职位，负责行政管理、人力资源管理、财务管理及投资管理工作；

    截止本公告日，田晨峰先生未持有ST生化股份，其与持有公司 5%以上股

份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司法》、《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信被执行人。