证券代码：300227          证券简称：光韵达         公告编号：2018-004

                  深圳光韵达光电科技股份有限公司

                    关于公司董事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    鉴于深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

    公司于2018年1月16日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会提名侯若洪先生、姚彩虹女士、王荣先生、张宇锋先生4人为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名王肇文先生、张琦先生、贺正生先生3人为公司第四届董事会独立董事候选人。公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。（上述候选人简历见本公告附件）

    公司董事会提名的独立董事候选人均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

    公司第四届董事会董事任期自公司2018年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

    公司第三届董事会独立董事张锦慧女士在本公司任职独立董事已满六年，独立董事王红波先生此前已因个人原因提出辞职，其二人在本届董事会履职完毕后，将不再担任公司任何职务。张锦慧女士、王红波先生在任职期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对张锦慧女士、王红波先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

    特此公告。

                                                深圳光韵达光电科技股份有限公司

                                                          董事会

                                                    二�一八年一月十七日

  附件1：

            第四届董事会非独立董事候选人简历

    侯若洪先生

    男，中国国籍，1965年出生，无境外永久居留权，清华大学研究生学历，工学硕

士。现任苏州光韵达、天津光韵达、光韵达激光、杭州光韵达、厦门光韵达、昆山明创、东莞光韵达、光韵达数字医疗、上海金东唐董事长，任武汉光韵达执行董事；任富通尼激光董事长，任广东省激光行业协会会长、中国3D打印技术产业联盟副理事长、三维模塑互联器件专业委员会副主任、深圳市3D打印协会会长、深圳市精准医疗学会副理事长；任现任本公司董事长、总经理。

    侯若洪先生及其配偶姚彩虹女士为公司控股股东、实际控制人，截至本公告日，侯若洪先生持有公司股份27,972,403股、姚彩虹女士持有有公司股份7,028,352股，二人合计持有公司股份35,000,755股。侯若洪先生、姚彩虹女士与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

    姚彩虹女士

    女，中国国籍，1972年出生，无境外永久居留权，工商管理硕士。现任苏州光韵

达、天津光韵达、光韵达激光、厦门光韵达、昆山明创董事，任东莞光韵达董事及总经理，任香港光韵达个人董事，任杭州光韵达监事，现任深圳工业总会副会长、三维模塑互联器件专业委员会副秘书长、深圳市3D打印产业创新和标准联盟副主席、深圳市南山区工商联（总商会）副会长、中国人民解放军装备学院客座教授。现任本公司董事、副总经理。

    姚彩虹女士及其配偶侯若洪先生为公司控股股东、实际控制人，截至本公告日，侯若洪先生持有公司股份27,972,403股、姚彩虹女士持有有公司股份7,028,352股，二人合计持有公司股份35,000,755股。侯若洪先生、姚彩虹女士与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

    王荣先生

    男，中国国籍，1970年出生，无境外永久居留权，工商管理硕士。现任苏州光韵

达、杭州光韵达、厦门光韵达董事及总经理，任天津光韵达、昆山明创、东莞光韵达、上海光韵达数字医疗、上海金东唐董事；现任本公司董事、副总经理。

    截至本公告日，王荣先生持有公司股份12,885,311股。王荣先生与其他持有公司

5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

    张宇锋先生

    男，中国国籍，1965年出生，无境外永久居留权，新加坡国立大学管理学院EMBA

硕士、工程师。2005年至2009年，任奇利光电（深圳）有限公司总经理；2010年10

月至2017年4月任吉安光韵达投资管理有限公司总经理；2017年5月至今任深圳兆迪

睿诚投资有限公司副总经理；现任本公司董事。

    截至本公告日，张宇锋先生不持有公司股份。张宇锋先生与其他持有公司 5%以上

股份的股东、控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

附件2：

              第四届董事会独立董事候选人简历

    王肇文先生

    男,1947年出生,无境外永久居留权，本科学历,高级经济师,现任深圳工业总会常

务主席，任深圳市洪涛装饰股份有限公司独立董事、深圳信隆实业股份有限公司独立董事、广东爱得威建设（深圳）股份有限公司独立董事。兼任广东省人民政府参事、中国工业企业品牌竞争力专家评价委员会成员、品牌中国产业联盟执行副主席、深圳市决策咨询委员会委员、深圳知名品牌评价委员会执行主任、深圳市自行车行业协会理事长、深圳市自行车技术开发院董事长、香港中文大学工商管理学院院长顾问、教授。2015年1月21日起任本公司独立董事。

    截至本公告日，王肇文先生不持有公司股份。王肇文先生与其他持有公司 5%以上

股份的股东、控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

    张琦先生

    男，1978年1月出生，中南财经政法大学政府会计研究所教授，博士，博士生导

师，所长，财政部全国会计领军人才，湖北省新世纪高层次人才工程人选（第二层次），中国注册会计师（非执业会员），国家自然科学基金通讯评议专家，《经济研究》等国内外权威期刊匿名审稿专家，中国会计学会政府与非营利组织会计专业委员会副主任委员、中国审计学会常务理事、财政部政府会计准则委员会咨询专家，财政部PPP中心入库专家。2009年至2012年任中南财经政法大学会计系副主任，副教授。现任教授、博导、政府会计研究所所长；现任深圳市物业发展(集团)股份有限公司、中国长江航运集团南京油运股份有限公司、成都航天模塑股份有限公司、大连友谊(集团)股份有限公司独立董事。

    截至本公告日，张琦先生不持有公司股份。张琦先生与其他持有公司 5%以上股份

的股东、控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。

    贺正生先生

    男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，本科学历，拥有律师执

业资格。2002年7月至2006年9月，任北京李文律师事务所执业律师；2008年10月

至2014年12月，任宁波康强电子股份有限公司独立董事；2006年9月至今，任北京衡

基律师事务所合伙人、主任；2015年11月至今，任深圳市博商管理科学研究院股份有

限公司独立董事。

    截至本公告日，贺正生先生不持有公司股份。贺正生先生与其他持有公司 5%以上

股份的股东、控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。