公告编号：2018-003

证券代码：833478         证券简称：侨益股份          主办券商：国金证券

                      侨益物流股份有限公司

            第一届监事会第二十次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

     侨益物流股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十九次会议(以下简称“会议”)于2018年1月15日以现场方式召开。会议由监事会主席孙刚先生主持，应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案表决情况

     本次会议以记名投票的方式审议通过了以下议案：

     （一）审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》并提请公司2018年第一次临时股东大会审议。

     议案内容：鉴于公司规模不断扩大，监事会商议决定扩大监事会组成人数，由三名监事调整为五名监事，以满足监事会日常监督管理的工作需要，现需要对公司《监事会议事规则》进行修订，内容修改如下：

     《监事会议事规则》第四条：

                                                            公告编号：2018-003

     原为：

     “监事会由3名监事组成，其中监事会主席一名。监事中包括一

名股东代表监事和两名职工代表监事。”

     现修改为：

     “监事会由5名监事组成，其中监事会主席一名。监事中包括三

名股东代表监事和两名职工代表监事。”

     表决结果：同意3票，反对0票；弃权0票。

     回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避。

     （二）审议通过《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》并提请公司2018年第一次临时股东大会审议。

     议案内容：鉴于第一届监事会任期即将于2018年2月4日届满，

为保证监事会工作的正常运作，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司需进行新一届监事会换届选举。现拟提名孙刚、迪凯、罗月庭任第二届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人经股东大会投票选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事任期三年，自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，至第二届监事会任期届满时为止。在公司第二届监事会成员就任前，原监事继续履行监事职责。

     上述监事候选人不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

     表决结果：同意3票，反对0票；弃权0票。

     回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避。

                                                            公告编号：2018-003

三、备查文件目录

（一）《侨益物流股份有限公司第一届监事会第二十次会议决议》侨益物流股份有限公司

                                                                         监事会

                                                            2018年1月17日