证券代码：300084         证券简称：海默科技         公告编号：2018―004

               海默科技（集团）股份有限公司

          第五届董事会第四十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十一次会议于2018年1月17日以通讯表决方式召开。会议通知于2018年1月12日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（所有董事均以通讯表决方式出席会议）。公司监事、高管人员列席会议。会议由公司董事长窦剑文先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票方式审议并通过《关于继续支付现金购买思坦仪器部分股份的议案》：

    同意公司使用现金不超过 84,029,770.50 元继续购买其他股东持有的西安

思坦仪器股份有限公司（以下简称“思坦仪器”）股份不超过11,340,050股，占

思坦仪器总股本的10.52%。本次拟现金购买思坦仪器股份的价格同公司最近一

次支付现金购买思坦仪器股份的价格一致，为7.41元/股。本次购买思坦仪器部

分股份完成后，公司将合计持有思坦仪器95.53%股份。

    本次支付现金购买思坦仪器股份不涉及关联交易，预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次支付现金购买思坦仪器股份事项在公司董事会的决策权限范围之内，无需公司股东大会审议。同时董事会授权公司管理层办理本次股份购买相关事宜，并根据购买的进程签署相关文件。

    根据公司前次重大资产购买暨支付现金购买思坦仪器股份时，原思坦仪器的实际控制人刘洪亮先生向思坦仪器异议股东的承诺，由刘洪亮先生按照一定的条件先行收购异议股东所持有的股份。待刘洪亮先生收购异议股东股份完成后，公司和刘洪亮先生再签署股份转让协议，以7.41元/股的价格购买刘洪亮先生持有的相应的思坦仪器股份。

    本次购买思坦仪器股份的资金来源有两部分，一是公司自有资金，二是公司向银行申请的部分并购贷款。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

    关于公司对思坦仪器的投资情况，见公司于2017年10月31日在巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《重大资产购买报告书（修订稿）》。

    三、备查文件

    《第五届董事会第四十一次会议决议》。

    特此公告。

                                            海默科技（集团）股份有限公司

                                                       董事会

                                                   2018年1月17日