濮耐股份:第四届监事会第十次会议决议公告
来源:濮耐股份
摘要:证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2018-003 濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一
证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2018-003
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会议通知于2018年1月12日以电子邮件形式发出,并于2018年1月17日上午在公司总部会议室召开了现场会议。本次会议应参会监事5名,亲自参会监事5名。会议由监事会主席郭志彦先生主持,部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过认真讨论,采取记名投票方式,审议通过了如下议案:
1、以5票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》
经审核,公司本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提,符合公司的实际情况,能够更加充分、公允地反映公司的资产状况,公司监事会就该事项的审议程序合法合规,监事会同意本次计提资产减值准备。
详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于2017年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2018-004)。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第四届监事会第十次会议决议》;特此公告。
濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司监事会
2018年1月18日
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