公司简称：鲁泰A鲁泰B          股票代码：000726 200726       公告编号：2018-001

                鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会

                          第十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    鲁泰纺织股份有限公司第八届董事会第十四次会议通知于2018年1月13日以

电子邮件方式发出，会议于2018年1月17日上午10：00在般阳山庄会议室召开，

召开方式为现场与通讯表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，应出席董事14人，实际出席董事14人，其中现场出席董事10人，董事独立董事徐建军、赵耀、潘爱玲、王新宇通讯表决。公司3名监事及高管列席了本次会议。会议通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

    一、董事会会议审议情况

    本次会议审议通过了以下议案：

    1. 审议通过了《关于董事会补选第八届董事会提名委员会委员的议案》。表决

结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

    2. 审议通过了《关于聘任杜立新、郭恒、张威为公司高级管理人员的议案》。

表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

    3. 审议通过了《关于修改

 部分条款的议案》。表决结果：同意 14

票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

    4. 审议通过了《关于向招商银行股份有限公司淄博淄川支行申请综合授信额

度玖仟万元的议案》。表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

    5. 审议通过了《关于日常关联交易的议案》。表决结果：同意9票，反对0票，

弃权0票。关联董事刘子斌、王方水、刘德铭、秦桂玲、张洪梅回避表决。

    6. 审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。表决结果：

同意14票，反对0票，弃权0票。

    二、备查文件

    1. 经与会董事签字的董事会决议。

                                      鲁泰纺织股份有限公司董事会

                                            2018年1月18日

    附：相关人员简历

    杜立新：助理工程师。工作经历：历任鲁泰公司纺纱操作工、织布工厂计划员、生产部调度室副主任、织布工厂厂长、织造事业部经理，生产部副经理，现任副总工程师、鲁泰（越南）有限公司总经理。截止2018年1月17日止，未持有本公司股票。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    郭恒：助理工程师。工作经历：历任鲁泰公司纺纱工厂副厂长、纱线事业部副经理，现任鲁泰公司纱线事业部经理。截止2018年1月17日止，未持有本公司股票。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

    张威：学历：博士。工作经历：历任国泰君安证券股份有限公司、华夏基金管理有限公司研究员，现任鲁泰公司总经理助理、北京鲁泰优纤电子商务股份公司董事、总经理。截止2018年1月17日止，未持有本公司股票。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。